secretaria de prevencion de lavado de dinero

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BNF adquiere un software para prevención de lavado

El Banco Nacional de Fomento (BNF) adquirió un software de la empresa uruguaya Devsys para su aplicación al sistema operativo de la entidad con miras a la prevención del lavado de activos en el marco de normativas de seguridad exigidas a nivel mundial.

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Casas de crédito, en la mira de Seprelad

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Fiscalía, Seprelad y SET no se manifiestan

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Buscan incluir a los clubes deportivos en el control del lavado

Fiscalía y Seprelad buscan coordinar lucha antilavado

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Fiscales Garay y Báez ocultaron un informe clave para imputar a Eisen