22 de enero de 2025
hsbc
Justicia francesa confirma la imputación de HSBC por fraude fiscal
PARÍS. El tribunal de apelaciones de París confirmó este lunes la inculpación en abril de 2015 del banco británico HSBC por fraude fiscal, indicaron a la AFP fuentes cercanas al caso.
Caso HSBC: quieren “hasta el último dólar”
LONDRES. Argentina quiere que vuelva todo el dinero argentino de las cuentas evasoras de HSBC en Suiza, dijo el jefe de la administración tributaria, Ricardo Echegaray, que asistirá en Londres a una comisión parlamentaria sobre el banco británico.
Suiza investiga nexo entre HSBC y caso Petrobras
SAO PAULO. La Justicia suiza investiga si la filial en ese país del HSBC ayudó a camuflar parte de los sobornos que involucran a la petrolera estatal brasileña Petrobras y a otras empresas sumergidas en un gigantesco escándalo de corrupción.
Brasil investiga vínculo entre cuentas de HSBC y escándalo en Petrobras
El ente tributario de Brasil abrió una investigación sobre si alguien dentro de la decena de personas involucradas en el caso de corrupción de la estatal petrolera Petrobras tiene, además, supuestas cuentas no declaradas en el banco privado de HSBC Holdings Plc en Suiza, informaron en los últimos días fuentes con conocimiento del asunto.
Fiscalía suiza registra oficinas del HSBC
GINEBRA. La Justicia del cantón de Ginebra anunció la apertura de una investigación por blanqueo de dinero agravado contra la filial suiza del banco HSBC.
HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales, según The Guardian
LONDRES. La filial suiza del banco HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales, entre ellos personas presuntamente implicadas en lavado de dinero o en casos de corrupción, según informa hoy el diario británico The Guardian.