17 de enero de 2025
Forex
Surge nueva acusada por lavado de dinero en el caso “Forex”
La Fiscalía planteó acusación en el caso de supuesto lavado de dinero conocido como Forex, contra la economista y despechante de Aduanas María Graciela Villalba Pereira, por los hechos punibles de lavado de dinero, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
Querían una cuenta afuera
Gustavo Humberto Céspedes Candia (47) insistió en que la casa de cambios Forex no incurrió en delito alguno. El Banco Central del Paraguay clausuró la entidad financiera tras el escándalo de lavado de dinero.
Investigados quisieron su propia offshore
La casa de cambios Forex investigada por la Fiscalía por lavado de dinero y señalada en su informe por el Departamento de Estado de EE.UU., quiso su propia offshore. Necesitaban una cuenta bancaria desde donde manejar el dinero, pero no pudo ser, y no porque el sistema paraguayo les detuvo. Fueron los de Mossack Fonseca quienes olieron raro.
Amenazan y siguen a denunciante
La amenaza a la única denunciante del caso Forex provendría de personas ligadas a casas de cambios de Ciudad del Este. El abogado Rolando Cáceres pidió la reserva de la identidad de su cliente, por razones de seguridad.
Investigación fiscal por lavado de US$ 500 millones está estancada
La investigación sobre el megaesquema de lavado de dinero y otros delitos, más conocido como caso Forex, está estancada hace dos meses. Esto debido a que el pedido de pericia contable, de todos los documentos sobre los supuestos envíos irregulares de más de US$ 500 millones al exterior, fue apelado y la cámara no se expide al respecto.
Se dilata sumario a Forex y directores por violación de Ley Orgánica del BCP
Hay una sugestiva dilación del sumario a la casa de cambios Forex y a sus directores por la presunta violación de la Ley Orgánica del Banco Central y de la que regula el funcionamiento de las casas de cambios. En la investi- gación, a cargo del abogado Edsel González, se busca comprobar la comisión de faltas gravas. El sumario es una derivación del sonado caso de lavado.