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Entre los años 2010 y 2011 una casa de cambios de Ciudad del Este llamada Forex Paraguay fue parte de un esquema de lavado de dinero a través de empresas de portafolio que giraban fondos ilícitos a compañías en paraísos fiscales. Antes de los más de 8.000 giros con dinero sucio que hicieron, en 2009 Forex intentó abrir una cuenta bancaria en Panamá a través de Mossack Fonseca.
El pedido de Forex a Mossack Fonseca
Octubre de 2009. El abogado uruguayo Enrique Duro envió una serie de correos electrónicos a la sede de Mossack Fonseca en Panamá. Duro pidió abrir una cuenta bancaria para operar en ese país, no con urgencia, dijo, pero envió todos los documentos que la multinacional, hoy en el ojo de la tormenta, le pidió. Básicamente, Duro le dijo a Mossack Fonseca lo que quería escuchar: que se portaban bien en el ámbito financiero.
En los correos, el abogado contó a Mossack Fonseca que los directivos más importantes de Forex Paraguay eran Gustavo Humberto Céspedes Candia y Nelson Ëdgar Ovelar Ruiz.
En el momento en el que Duro envió el pedido a Mossack Fonseca a Panamá, en 2009, Forex Paraguay recibió dinero del exterior y preparaba más de 8.000 transacciones desde empresas de portafolio en un esquema que, según la Fiscalía, permitió el lavado de más de US$ 500 millones provenientes de negocios ilegales. Estas transferencias se hicieron entre el 27 de agosto de 2010 y el 4 de noviembre de 2011 a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, que fueron sancionados por el Banco Central por no aplicar las normas antilavado. En el caso hay más de 20 imputados.
Nadie quería correr riesgo
La sucursal panameña de Mossack le informó a Forex Paraguay que ningún banco quería correr el “riesgo” de hacerse con la cuenta de la casa de cambios por “los antecedentes que tenía”, sin explicar cuáles. Esto ocurrió entre octubre de 2009 y febrero de 2010. Duro volvió a preguntar cuáles eran esos antecedentes y que “seguro se trataba de algún error”. Mossack hizo todo lo posible para retener al cliente (Forex). Gustavo Céspedes Candia confirmó a ABC Color que nunca pudieron abrir esa cuenta.
¿Por qué una casa de cambios querría abrir una cuenta bancaria en el exterior precisamente antes de lavar dinero? Gilberto Rodas Cabrera, vicepresidente de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay, comentó en conversación con ABC Color que generalmente se busca abrir cuentas bancarias para trabajar con las empresas remesadoras que envían dinero a nuestro país. Consultado sobre si la apertura de una cuenta por parte de una casa de cambios puede permitir el envío de plata directamente a otro país (como buscó hacerlo Forex), indicó que sí, siempre y cuando cumpla con los controles financieros.
La filtración de documentos de la multinacional Mossack Fonseca reveló que Enrique Duro también ayudó a gestionar varias otras empresas en Panamá. El abogado incluso mencionó haber estado varias veces en ese país.
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