caso Forex S.A.

Caso Forex: peritos confirman lavado

CIUDAD DEL ESTE. La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Lo afirmaron los peritos del Laboratorio Forense de la Fiscalía.

Caso Forex: denunciante admite participación en esquema

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Remesas ilegales eran fraguadas en Paraguay

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Altos jefes bancarios son acusados por lavado

Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE

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Forex: imputan a 18 bancarios por lavado

Caso Forex: 18 banqueros imputados por lavado de dinero

Caso Forex: 18 banqueros imputados por lavado de dinero

Procesan por lavado a familia de bajos recursos

CIUDAD DEL ESTE. Tres integrantes de una familia, procesados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex. Los acusados afirman que fueron utilizados y apenas cuentan con ingresos para comer.

Detienen a prófuga por lavado de dinero

Una de las prófugas por el caso de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, en donde lavaron unos 370 millones de dólares, será entregada mañana viernes a la Interpol Paraguay, según confirmó la institución.