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Walter Oviedo y William Fleitas son los peritos en el marco del juicio oral y público que se les sigue a los tres primeros acusados por el caso: Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. En este caso, el Ministerio Público está representado por los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Juan Marcelo García de Zúñiga. El Tribunal está conformado por las juezas Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo.
El juicio oral, que se desarrolla en el Tribunal Penal local, comenzó el 14 de junio pasado y debería llegar a su etapa final el próximo 31 de agosto. Las expectativas de pena van desde los seis meses hasta los cinco años de pena privativa de libertad.
El esquema fue denunciado en diciembre de 2011 por Nélida Reyes. Están sindicados como los ideólogos Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung, este último prófugo de la Justicia. Desde la casa de cambios Forex y empresas de maletín, según el Ministerio Público, se remesaron ilegalmente al exterior más de US$ 600 millones, empleando para ello bancos de plaza.
Este jueves, en el marco del juicio oral, los peritos Walter Oviedo y William Fleitas declararon que la asociación criminal fue creada específicamente para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, como narcotráfico y piratería principalmente. Los expertos dijeron que esta forma de operar es propia de los países donde no se respetan normas antilavado, lo cual comúnmente es aprovechado por narcotraficantes.
Con el cruce y análisis de informaciones y documentos a los cuales accedieron, los peritos demostraron la manera en que operaba irregularmente el esquema criminal, a través de las empresas fantasma que tenían cuentas corrientes en distintas entidades bancarias del país.
Mediante los documentos recabados por los investigadores, de diversas instituciones como Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Abogacía del Tesoro, Aduana y otras entidades estatales, se demostró que las empresas realizaban declaraciones falsas ante los bancos sobre sus actividades comerciales, a fin de realizar las remesas ilegales a países del extranjero.
Los peritos igualmente informaron al Tribunal que, durante un sumario abierto, autoridades de la SET solicitaron documentaciones respaldatorias a los responsables de las empresas de maletín, especialmente sobre las declaraciones realizadas ante entidades tributarias, pero no las presentaron porque las documentaciones eran falsificadas, aseveraron. De esa manera, lograron enviar más de US$ 600 millones a países que figuran en la lista roja y gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI), informaron.
En el conocido caso Forex hay 40 personas procesadas en total: 22 por la creación de las empresas fantasma y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente.