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La mujer también citó a importantes tiendas comerciales locales como clientes de la organización criminal. Fue durante el primer juicio oral y público a tres procesados por el hecho, de los más de 40 que están siendo investigados. Igualmente, declaró durante el proceso un funcionario de la Superintendencia de Bancos, que confirmó el vínculo entre Forex y el narcotráfico.
Los acusados y juzgados actualmente como supuestamente involucrados en el esquema son: Sady Carísimo Báez, Alcides Ramón González Bazán y Juan Gabriel Rolón. El juicio oral comenzó el 14 de junio pasado y se reanudó ayer por novena vez, en la sede del Poder Judicial. El Tribunal está integrado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo y la Fiscalía está representada por Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga y Carlos Giménez Torres.
La denunciante del esquema en 2011, Nélida Reyes, fue testigo propuesto por la Fiscalía y por la defensa y fue la primera en declarar el miércoles último. Ella había prestado declaración testimonial como anticipo jurisdiccional de pruebas, pero ahora amplió los datos brindados.
“Soy parte de esa asociación criminal. Yo soy la que propuse la creación de la casa de cambios Forex a Felipe (Duarte), yo trabajaba con él desde el 2008 aproximadamente. Yo puse mi plata en el lugar porque había ganado con las transferencias con Felipe desde antes de la creación de la casa de cambios. Conseguí que Gustavo Céspedes nos dé la franquicia de su casa de cambios Forex Paraguay y logré que Felipe y Tai Wu Tung firmen. Tai Wu Tung era mi pareja sentimental. El dinero que se manejaba allí adentro era mío”, dijo Reyes.
La fiscala Juliana Giménez afirma que Nélida Reyes figura en los documentos como funcionaria de la casa de cambios, inscripta con un salario mínimo ante el Instituto de Previsión Social (IPS), pero en su declaración testifical, este miércoles, dijo que desde 2008 había trabajado con Felipe Ramón Duarte en transferencia y que fue entonces que ganó US$ 400.000 con los que planteó a Duarte habilitar la casa de cambios para operar sin mayores problemas.
“Yo soy parte de esa asociación criminal”, aseveró la denunciante en su carácter de testigo, quien admitió haber enviado hasta un millón de dólares por día al exterior, a través de empresas de maletín. La mujer reconoció igualmente que se dedicaban a captar el dinero y enviaban ilegalmente hasta 1 millón de dólares por día al exterior, utilizando las empresas llamadas de “maletín”, con ayuda de funcionarios de varios bancos, refiriéndose a los gerentes imputados por la Fiscalía de cuatro entidades. Reyes también culpó a Sady Carísimo Báez de sacarle su empresa junto con Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung, su ex pareja.
En su declaración, Nélida Reyes también citó a importantes empresas de Ciudad del Este como las que utilizaban el esquema preparado para lavar dinero. Específicamente habló de las firmas Sax, Monalisa, Petisquera y Mana.
Su abogado, Rolando Cáceres, afirmó que ella ya había mencionado a estas empresas al momento de denunciar el hecho ante la Fiscalía y en su declaración como anticipo jurisdiccional de pruebas, pero que el Ministerio Público no las investigó. También aseveró que la fiscala Juliana Giménez intentó evitar que su cliente declarara en el marco del juicio oral, este miércoles.
Por su parte, Giménez negó haber impedido la declaración y aseveró que, por el contrario, Reyes era testigo propuesto por la Fiscalía. Indicó que la denunciante nunca antes había citado a las empresas esteñas y que además, en su declaración ella misma dijo que no habían registros de esas transacciones porque en la computadora no se anotaban nombres de los clientes, sino apodos. Con todo, una vez culminado el juicio oral, el Tribunal de Sentencias podría remitir el acta de declaración de Reyes a Mesa de Entrada del Ministerio Público, lo cual permitiría abrir una nueva investigación.
Durante el juicio oral, este miércoles también declaró Gregorio Mayor, quien era funcionario de la Superintendencia de Bancos en el 2001 y se desempeñaba como jefe de control de cumplimiento de leyes antilavado.
El hombre contó que el dueño de la casa de cambios Forex en Saltos del Guairá era Gilberto Ramón Caballero, quien fue condenado recientemente a 29 años de cárcel por haber sido detenido por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con una tonelada y media de cocaína durante el operativo Águila Negra. Esto confirma, para el Ministerio Público, el nexo entre el esquema de lavado de dinero y el narcotráfico.
El juicio oral del caso Forex seguirá el próximo miércoles. En total, en la causa hay 40 procesados por lavado de dinero, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y otros.
Hay también 22 personas imputadas por la creación de las empresas de “maletín” y 18 funcionarios bancarios por conducta negligente.
Los principales cabecillas del esquema a través del cual se remesaron ilegalmente al exterior más de 600 millones de dólares serían, según la Fiscalía, Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung. Este último está prófugo.