5 de noviembre de 2024
Las diligencias están pendientes de realización, y como se sabe con base en el resultado de las mismas se harán otras diligencias, atendiendo que los hechos investigados son complejos, sobre todo la figura punible de lavado de dinero, que por su naturaleza constitutiva se desarrolla en etapas valiéndose de otros hechos punibles como declaración falsa, producción de documentos no auténticos y finalmente la asociación criminal, lo cual hace posible poner en movimiento el lavado de activos.