Desafío para el mundo jurídico del Paraguay

Las diligencias están pendientes de realización, y como se sabe con base en el resultado de las mismas se harán otras diligencias, atendiendo que los hechos investigados son complejos, sobre todo la figura punible de lavado de dinero, que por su naturaleza constitutiva se desarrolla en etapas valiéndose de otros hechos punibles como declaración falsa, producción de documentos no auténticos y finalmente la asociación criminal, lo cual hace posible poner en movimiento el lavado de activos.

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La fiscalía considera fundamental las diligencias mencionadas precedentemente, en atención a que la mismas resultan todo un desafío para el mundo jurídico penal paraguayo, en razón de exponer en forma veraz y ecuánime la investigación penal ante la comunidad jurídica nacional e internacional, y con ello dejar un precedente para las futuras investigaciones y fallos judiciales, de los mecanismos utilizados para la obtención de resultados favorables en el procesamiento de personas vinculadas al crimen organizado.

El Ministerio Público solicitó, con base en los argumentos mencionados más arriba, que el plazo de investigación se extienda 18 meses. Enfatizó que solo la firma ficticia Strong envió 213.877.168 dólares americanos a diferentes países, entre ellos Macao (hoy día considerado paraíso fiscal), Las Islas Caimán, Emiratos Árabes, etc.. “Estas circunstancias deberán ser cotejadas con sumo cuidado y que de ser necesario, conforme a las resultas de la diligencias, se proceda a formular imputación por otros hechos punibles”, agregaron los fiscales Fátima Burró, Zunilda Martínez y Nilda Cáceres, quienes firmaron el pedido.

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