26 de diciembre de 2024
En una serie de correos electrónicos entre los funcionarios del Banco Regional durante el periodo comprendido entre febrero a abril de 2011, que fueron remitidos la Superintendencia de Banco, se observan varios comentarios entre los empleados. Con ello se evidencia que existía conocimiento de que las firmas obraban por mandato de terceros no identificados, que a pesar de realizar remesas multimillonarias no figuran en la lista de exportadores de Tributación.