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El informe surge de los procesos de control llevados a cabo por la Contraloría General de la República relacionados con el examen de correspondencia sobre las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas presentadas por Mario Abdo Benítez, al asumir y al cesar en el cargo de presidente de la República. Esto será informado por el contralor Camilo Benítez al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
La Contraloría se basó en un informe remitido por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en el cual pone a su conocimiento posibles irregularidades.
El informe analiza a dos empresas del rubro de la construcción en las que Mario Abdo es accionista mayoritario. Se trata de Almacenamiento y Distribución de Asfalto SA (ALDIA SA) y Creando Tecnología SA (Createc SA).
En ALDIA son accionistas Mario Abdo Benítez y Ricardo Javier Morán Brizuela, mientras que en Createc, Mario Abdo Benítez, Juan Carlos Díaz Benza Cameron y Ricardo Javier Morán Brizuela.
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Entre los años 2018 y 2023, lapso que corresponde al periodo de gobierno de Mario Abdo, ambas empresas tuvieron utilidades de G. 329.000 millones (unos 44 millones de dólares). De ese monto, G. 291.000 millones fueron destinados a fondos de reservas y G. 33.000 millones distribuidos.
Análisis de la declaración jurada de bienes
En el año 2023, el expresidente Abdo presentó una nota ante la Contraloría General de la República solicitando la realización del examen de correspondencia. La Dirección General de Control de Declaración Jurada Bienes verificó las declaraciones juradas presentadas al asumir y al cesar el mandato presidencial y se solicitó informes a diferentes instituciones.
Lo que llamó la atención fue que el 90% de las utilidades generadas en el periodo 2018-2023 por las empresas en que el expresidente es accionista mayoritario fueron destinadas a reservas, lo cual implica que no fueron distribuidas y, en consecuencia, no se visualizaban en sus declaraciones juradas de bienes. Los montos son significativos.
Evolución de los fondos de reserva de ALDIA SA:
- 2018: 4.705 millones
- 2019: 4.705 millones
- 2020: 16.518 millones
- 2021: 76.039 millones
- 2022: 168.686 millones
- 2023: 234.681 millones
ALDIA SA salió de un promedio de inversión a largo plazo de G. 1.000 millones a G. 40.000 millones en el 2023.
DNIT hizo un análisis comparativo de la cuenta Deudores por venta y halló diferencias entre los datos informados por cada sociedad. Mientras las empresas vinculadas al expresidente declaran que les deben dinero, las otras empresas no declararon deudas ante Tributación.
Aparecen deudores por valor de 155.500 millones de guaraníes, en proveedores locales.
Entre supuestos deudores figuran Benito Roggio e Hijos SA, PROEL INGENIERÍA SA y otros.
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Evolución de los fondos de reserva de Createc SA
- 2018: 906 millones
- 2019: 906 millones
- 2020: 4.836 millones
- 2021: 20.987 millones
- 2022: 42.133 millones
- 2023: 52.412 millones
Entre los supuestos deudores figuran las empresas Benito Roggio SA, Proel Ingeniería, Integral Trading SA, Consorcio Corredor Vial Bioceánico, DC Ingeniería, Constructora Isacio Vallejos SA y otros clientes que no se pudo verificar.
Dado que las empresas que cuentan entre sus accionistas a funcionarios públicos están impedidas de licitar con el Estado paraguayo, estas dos operaban con otras que sí licitaban con el Estado. Así movieron alrededor de 100 millones de dólares y en ganancias llegaron a más de 40 millones de dólares durante la pandemia.