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Camilo Benítez, contralor General de República, mediante solicitó informes al Banco Central del Paraguay (BCP) con relación a las acciones tomadas en las disposiciones contenidas en la Resolución N° 07/23 del directorio de la banca matriz sobre conclusiones de un sumario a la entidad bancaria Interfisa.
En la nota dirigida al titular del BCP José Cantero, la Contraloría solicita informes y datos sobre el procedimiento de sumario realizado a la citada entidad por parte de la Superintendencia de Bancos (SIB).
El pasado 8 de junio el directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por la resolución número 7 sancionar a la entidad bancaria Interfisa y a exdirectivos de la misma, entre ellos al futuro ministro de Relaciones Exteriores Rubén Ramírez del gobierno electo de Santiago Peña., por “faltas graves” detectadas en sumario.
Entre las faltas mencionadas en el sumario revelan la exposición incorrecta en el estado de resultados, lo que arrojó pérdidas no registradas por más de G. 65.000 millones.
Llamativamente no se incluyeron en el sumario los periodos exactos desde cuando se registraron estas cuentas de manera incorrecta, que justamente datan de la época en que José Cantero se desempeñaba aún como gerente general de Intefisa. El sumario fue posterior a partir del 2018, cuando en realidad “el maquillaje” en el balance se daban desde el 2016.
El titular del BCP en declaraciones recientes defendió el proceso realizado por la SIB en este caso, y sobre las sanciones explicó que aún no están firmes porque fueron reclamadas por los afectos.
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Contraloría pidió conocer detalles
El informe del BCP deberá contener los antecedentes que originaron el sumario administrativo, la fecha en que se tomó conocimiento del hecho y fecha en que se inició el sumario, la nómina de los jueces sumariantes y otros datos respecto a todo el proceso que finalmente derivo en la sanción a la entidad financiera en cuestión.
Además, se dispuso que el plazo para la entrega de toda la documentación es de cinco días hábiles, recepción de la presente nota.
Sanciones del BCP a entidades y exdirectores
En la resolución del BCP se expuso que la entidad bancaria Interfisa habría incurrido en “fallas calificadas como graves” por lo que determina aplicar una sanción equivalente a 1.500 salarios mínimos (G. 3.825.460.500) a la entidad jurídica, y de 150 salarios (382.546.050) a cinco ex directores (Jorge Diaz de Bedoya, Darío Arce Gutiérrez, Rafael Lara, Alberto Ugarte Ferrari y Rubén Ramirez Lezcano).