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Los documentos que constan en el expediente 68/2914 señalan que entre el 2009 y el 2014 las empresas Global Logistics Solution, de Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid; Acqua SA, de la que Galeano es presidente; GGR SA y Bambu Inc. SA remesaron al exterior un total de US$ 421.523.285, más de G. 2,5 billones. China, Irlanda, Estados Unidos, Bulgaria y Canadá fueron algunos destinos del dinero.
En ese mismo periodo las empresas importaron por un valor total de solo US$ 379.255.073.
Mientras Global Logistics y Acqua tienen como socio común a Ricardo Galeano, en las otras dos firmas figuran prestanombres, a través de los cuales ataron cabos responsables de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y el Ministerio Público.
Reportes obrantes en el “expediente 68” dan cuenta de que Patricia María Galeano Vera, vicepresidenta de Bambu Inc, figura en el Instituto de Previsión Social (IPS) como empleada de Giro SA, parte del esquema.
A su vez, Arnaldo Cano Irala, socio y presidente de GGR, figura en IPS como trabajador de Bambu. Bernarda Giménez Gómez, accionista y vicepresidenta de GGR, aparece en IPS como empleada de Denon Representaciones, otra firma vinculada a la red.
También aparecen prestanombres en Global Logistics Solution. En los documentos Walid Amine Sweid es presidente y Ricardo Galeano Fariña es vicepresidente. Son accionistas Abel Omar Guerín Velazco y Aracely Celeste González. El primero es guardia del edificio Punto Com, mientras la mujer figura en IPS como empleada de Pontocom Mega Store.
Pero incluso cuando Ricardo Galeano no aparece en Bambu Inc y GGR SA, cuando el banco Amambay emitió las alertas por operaciones sospechosa informó que era Galeano el que contestaba las consultas relacionadas a las actividades económicas de esas empresas. Incluso recibió personalmente a funcionarios de esa entidad bancaria para hacerlo, acorde está registrado en el expediente.
Con este esquema, desde el 2009 se comenzaron a remesar al exterior importantes montos que según los fiscales llegaron a los US$ 1.200 millones. Se alegaba pago a proveedores, pero el trabajo de Seprelad, Hacienda y otras entidades confirma que el valor de las mercaderías importadas era menor. Reportes de Estados Unidos alertaron que parte del dinero fue enviado a una cuenta en Michigan y de allí habría ido a parar a manos del Hezbollah.
Luego de 4 años de pesquisas, y con más de 400 tomos de documentos, el Ministerio Público no procesó aún a nadie en este caso. Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid aparecen, principalmente este último, como muy cercanos al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
mariana.ladaga@abc.com.py
juan.lezcano@abc.com.py