21 de noviembre de 2024
testaferros
A Ultranza: jueza pide captura con fines de extradición de colaboradores de Insfrán
La jueza Rosarito Montanía dictó la captura internacional con fines de extradición para dos presuntos colaboradores de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias tío Rico, quienes servían en la parte de transporte de la cocaína dentro del territorio paraguayo y como testaferros para el ocultamiento de bienes obtenidos con las ganancias del tráfico.
Testaferros de “Cabeza Branca” conocen tribunal que los juzgará por presunto lavado de dinero
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Shopping, prestamista... ha pequeño contribuyente
“Mecánico de oro” omomýi fortuna ha fiscal ndohechái
Anulan blanqueo a supuesto testaferro de Víctor Bogado
Fiscalía rectificó pedido de sobreseimiento provisional de Miguel Carballo y lo acusó formalmente. Antes un fiscal quiso blanquearlo con el mismo “perito” que pretendió salvar a Javier Díaz Verón. Ganaba G. 5 millones al mes y compró un shopping, departamentos y daba préstamos de US$ 300.000. Carballo iría a juicio por enriquecimiento ilícito y allí tendría que revelar el verdadero origen de su fortuna.
Acusan a testaferro de diplomático en Argentina
El ministro de Asuntos Consulares de la embajada paraguaya en Argentina, Antonio Aranda Cuevas, es acusado a través de una nota periodística de una agencia noticiosa argentina de tener como testaferro al también paraguayo Juan Gabriel Añasco Vera y a cuyo nombre figuran algunos comercios que evaden impuestos y que además no pagan las cargas laborales a los empleados.