Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a cargo de la exfiscala Liliana Alcaraz, persiste en su deliberado ocultamiento de los financistas del último pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Se agota el tiempo para que la institución, que debe prevenir el lavado de dinero en nuestro país, haga pública –en forma detallada– la lista de todos sus “padrinos”. La reunión de Gafilat, del éxito que se publicitaba, pasó a ser un bochorno internacional en cuanto al origen del dinero usado para su realización.

La Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, registró en lo que va de este año una sugestiva disminución de sus cooperaciones de inteligencia con diferentes instituciones. Así lo revela una consulta a los datos estadísticos en la página web de la entidad antilavado que hace días logró coincidentemente financiar una reunión de Gafilat por sujetos bajo su control y hasta ahora desconocidos. Los registros detallan que en 2022 fueron remitidos 187 informes, mientras que ahora solo figuran 132 cooperaciones contestadas. Según Alcaraz, la financiación del evento internacional por parte del sector privado para prevenir el lavado de dinero no significaba un conflicto de intereses.

La Seprelad, encargada de la trazabilidad del sistema financiero del Paraguay, se niega a transparentar el origen de los fondos con los que se financió un encuentro internacional de Gafilat, que agrupa a 18 países de América para “prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. La institución que exige a todos los paraguayos explicar, justificar y declarar cualquier movimiento de dinero que realice, así sea el préstamo de una cooperativa, los envíos de un familiar desde otro país o el depósito de los fondos para un viaje de fin de año, ha decidido que no tiene por qué transparentar un millonario movimiento de fondos que habrían aportado abogados, bancos, casas de cambio y hasta inmobiliarias para hospedar y agasajar a ejecutivos que también combaten el lavado de activos en sus países.

Liliana Alcaraz, titular de Seprelad, al reconocer el financiamiento de sujetos obligados -y no identificarlos- para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat, pisotea una de las recomendaciones del GAFI sobre la interferencia indebida en el funcionamiento de las unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Para la actual presidenta pro tempore de Gafilat, el apoyo privado de las entidades -que la misma Seprelad debe controlar, sancionar y elevar a la Fiscalía en casos de incumplimientos- no constituye un conflicto de interés.

Liliana Alcaraz, exfiscala y actual titular de la Seprelad, se niega a transparentar el listado de financistas para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat. Esto agudiza las sospechas sobre los aportantes reales de una reunión en la cual supuestamente se trataron temas referentes al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Más escándaloso es que Alcaraz, ante un medio de comunicación, negó aportes de una tabacalera sancionada por EE.UU., luego para ABC ya recurrió a su frase: “No recuerdo en particular”.