18 de diciembre de 2024
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
Se agudizan sospechas sobre reales financistas de la reunión del Gafilat
Liliana Alcaraz, exfiscala y actual titular de la Seprelad, se niega a transparentar el listado de financistas para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat. Esto agudiza las sospechas sobre los aportantes reales de una reunión en la cual supuestamente se trataron temas referentes al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. Más escándaloso es que Alcaraz, ante un medio de comunicación, negó aportes de una tabacalera sancionada por EE.UU., luego para ABC ya recurrió a su frase: “No recuerdo en particular”.
Financiamiento privado a reunión de Gafilat es como si abigeos aportasen a ARP, dice diputado
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Seprelad esconde a financistas de la reunión Gafilat en el país
La participación de abogados vinculados a casos de corrupción y lavado de dinero en una cena oficial de GAFILAT en Paraguay genera polémica. Liliana Alcaraz, presidenta pro tempore del organismo, admitió que la financiación fue privada, pero se desconoce quiénes son los aportantes y si están bajo investigación. La SEPRELAD y el Gobierno deben rendir cuentas sobre los recursos utilizados en este evento clave contra el crimen financiero.
Ocultar información es una forma de engaño
El pasado 6 de diciembre nos desayunamos la noticia de que la Senad rompía unilateralmente los vínculos de cooperación con la DEA estadounidense (Administración de Control de Drogas), la cual representa, posiblemente, el mayor organismo de lucha contra el tráfico de drogas en el mundo. Paraguay, por su situación geográfica y su permeabilidad en esquemas de corrupción, se ha posicionado como un país clave para el tráfico de cocaína, en especial hacia Europa, por lo que, bajo ningún punto de vista, un cese de cooperación con el mayor organismo de lucha contra la droga como lo es la DEA, puede resultar coherente. Aquí hay gato encerrado y nadie supo explicar la razón. Atendiendo los inverosímiles pretextos esgrimidos, es evidente que el verdadero motivo de la misma no ha sido develado, y esconder la información, también es una forma de engaño.
Realizan semana de Gafilat en Asunción
Del 9 al 13 de diciembre se realiza en nuestro país la semana de Gafilat y el L Pleno de representantes de 18 países, donde se debaten sobre los avances y seguimiento a los países en el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Caso filtración de Seprelad: CSJ descarta recurso contra prórroga para finalizar investigación
La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso presentado por el abogado Alfredo Enrique Kronawetter contra la prórroga otorgada a la Fiscalía, en la causa abierta por supuesta filtración de datos de la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad). En consecuencia, se mantiene el plazo ampliado para la presentación de requerimiento conclusivo en el proceso abierto a exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Filtración de datos: defensa pide anular prórroga a fiscalía y extinción de la causa
El Abg. Enrique Kronawetter, representante legal de uno de los imputados junto al expresidente Mario Abdo Benítez por la supuesta filtración de datos de inteligencia de Seprelad, pidió a la Corte Suprema de Justicia que, por resolución ficta, anule la prórroga extraordinaria otorgada por la Cámara de Apelaciones al Ministerio Público. Asimismo, pide al máximo tribunal que declare la extinción de la acción penal.