17 de noviembre de 2024
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
Filtración de datos: defensa pide anular prórroga a fiscalía y extinción de la causa
El Abg. Enrique Kronawetter, representante legal de uno de los imputados junto al expresidente Mario Abdo Benítez por la supuesta filtración de datos de inteligencia de Seprelad, pidió a la Corte Suprema de Justicia que, por resolución ficta, anule la prórroga extraordinaria otorgada por la Cámara de Apelaciones al Ministerio Público. Asimismo, pide al máximo tribunal que declare la extinción de la acción penal.
Cámara confirma a jueza en caso filtración de datos de Seprelad
La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso de recusación planteado por la defensa del ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio y confirmó a la jueza de Garantías Cynthia Lovera en la causa que investiga supuestas filtraciones de datos de Seprelad durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, para perseguir políticamente a Horacio Cartes. Ahora el tribunal de alzada debe resolver el pedido de prórroga extraordinaria para que la Fiscalía finalice la investigación.
Vinculados al tráfico de cigarrillos y a A Ultranza operaban con clan Gomes
Luiz Henrique Boscatto, cigarrillero condenado en Brasil por lavado de dinero, además de los presuntos testaferros del clan Insfrán, como Luis Fernando Odorico y Joceline Odorico, también operaban entre 2015 y 2021 con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes a través del descuento de cheques. Así lo revela el informe de Seprelad obrante en Fiscalía desde noviembre de 2021 y al que accedió la CBI.
El clan Gomes movió más de G. 857.902 millones en 5 años
El fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, junto con su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y una de sus empresas registraron movimientos en el sistema financiero por más de G. 857.902 millones, alrededor de US$ 113 millones a la cotización actual, entre 2015 y el primer trimestre de 2021, según el informe de inteligencia financiera obrante en la Fiscalía desde la primera quincena de noviembre de 2021 y al cual tuvo acceso la CBI. La documentación detallaba las operaciones del legislador cartista, con depósitos en efectivo, transferencias y préstamos, que habrían sido utilizados para el blanqueo de dinero proveniente de redes narcos. Llamativo es que mientras Gomes disminuía sus movimientos, su hijo y Paraguay Autopartes y Accesorios SA aumentaban transacciones.
Alertas de Seprelad aparecen en la imputación de “Lalo” e hijo
Cuatro puntos claves descriptos en el informe de Seprelad al cual accedió la Comisión Bicameral de Investigación (2018-2023) y remitido al Ministerio Público a mediados de noviembre de 2021 aparecen en la imputación formulada por los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres contra el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes por los supuestos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. Operaciones financieras con personas vinculadas al narcotráfico habrían ayudado a conectar con el legislador cartista en la red. La exfiscal general del Estado Sandra Quiñónez cajoneó la documentación.
“Lalo” Gomes e hijo habrían montado red para mover dinero narco
Un esquema dedicado a la captación y colocación de recursos provenientes supuestamente del narcotráfico u otros hechos de presunto origen ilícito habrían creado el fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes. Así lo revelaba en forma contundente el informe adjuntado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI). Se trata de una documentación que había sido elaborada y enviada también con anterioridad por la Seprelad a la Fiscalía a mediados de noviembre de 2021, cuando era fiscal general Sandra Quiñónez. Todos los integrantes de la comisión sabían del documento, incluido el actual presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez. Sugestivamente, este senador cartista se llamó al silencio ayer cuando se buscó su versión.