22 de diciembre de 2024
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
La Seprelad registra una sospechosa reducción de informes de inteligencia
La Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, registró en lo que va de este año una sugestiva disminución de sus cooperaciones de inteligencia con diferentes instituciones. Así lo revela una consulta a los datos estadísticos en la página web de la entidad antilavado que hace días logró coincidentemente financiar una reunión de Gafilat por sujetos bajo su control y hasta ahora desconocidos. Los registros detallan que en 2022 fueron remitidos 187 informes, mientras que ahora solo figuran 132 cooperaciones contestadas. Según Alcaraz, la financiación del evento internacional por parte del sector privado para prevenir el lavado de dinero no significaba un conflicto de intereses.
La versión de Preda de por qué estuvo en la reunión de Gafilat en Paraguay
Continúan las dudas sobre el financiamiento de la cena hecha en Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y uno de los invitados, el abogado Ricardo Preda, vinculado con Horacio Cartes, dio su versión sobre su presencia en el encuentro.
Polémica cena de Gafilat en Paraguay: “No sé en qué contexto me invitaron”, dice abogado
El abogado Ricardo Preda, participante en el quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), mencionó que representa a más de 10 empresas que son sujetos obligados, aunque desconoce el motivo por el que fue invitado al evento. “Lo que puedo asegurar es que no creo que me hayan invitado por ser el abogado de aquella o cual persona”, mencionó.
Financiamiento privado a reunión de Gafilat es como si abigeos aportasen a ARP, dice diputado
A raíz del escándalo en torno al 50° pleno de representantes de Gafilat realizado en nuestro país, donde la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz permitió la participación de abogados de investigados por lavado de dinero en una cena con los visitantes y se negó a aclarar el financiamiento privado del evento, el diputado Roberto González (ANR, FR) adelantó que pedirá informes. Dijo que es similar a que abigeos aporten a la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Seprelad esconde a financistas de la reunión Gafilat en el país
La participación de abogados vinculados a casos de corrupción y lavado de dinero en una cena oficial de GAFILAT en Paraguay genera polémica. Liliana Alcaraz, presidenta pro tempore del organismo, admitió que la financiación fue privada, pero se desconoce quiénes son los aportantes y si están bajo investigación. La SEPRELAD y el Gobierno deben rendir cuentas sobre los recursos utilizados en este evento clave contra el crimen financiero.
Ocultar información es una forma de engaño
El pasado 6 de diciembre nos desayunamos la noticia de que la Senad rompía unilateralmente los vínculos de cooperación con la DEA estadounidense (Administración de Control de Drogas), la cual representa, posiblemente, el mayor organismo de lucha contra el tráfico de drogas en el mundo. Paraguay, por su situación geográfica y su permeabilidad en esquemas de corrupción, se ha posicionado como un país clave para el tráfico de cocaína, en especial hacia Europa, por lo que, bajo ningún punto de vista, un cese de cooperación con el mayor organismo de lucha contra la droga como lo es la DEA, puede resultar coherente. Aquí hay gato encerrado y nadie supo explicar la razón. Atendiendo los inverosímiles pretextos esgrimidos, es evidente que el verdadero motivo de la misma no ha sido develado, y esconder la información, también es una forma de engaño.