ropaje a los bienes

Cabe mencionar que, dentro de las acciones del fraccionamiento o transformación de bienes, podemos encontrar diversas técnicas que resultan reconocidas por su móvil en la implicancia del lavado de activos. Las estructuras criminales han congeniado el denominado “pitufeo” para fomentar transacciones de activos de manera que la cuantía (no llame la atención de los sistemas de control), sea pequeña y logre evitar los reportes de sujetos obligados.