22 de noviembre de 2024
megaevasion
Piden suspensión del proceso a acusados por megaevasión
La fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Soledad Machuca, ratificó la decisión de los fiscales de allanarse al pedido de suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros procesados por evasión de impuestos con celulares de alta gama.
Fiscalía ultima detalles para concluir pesquisa en caso megaevasión
Con los últimos informes remitidos por la Dirección Nacional de Aduanas, relacionados a despachos de celulares de alta gama importados, los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz, alistan su requerimiento conclusivo ante el Juzgado Penal de Garantías en relación a 14 personas, que están procesadas por el caso de megaevasión de US$ 678.300.678.
Empresa sospechada de imprimir facturas falsas es proveedora de Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR, HC) en abril de este año firmó la resolución por la cual adjudica a la gráfica Monarca S.R.L, sospechada de imprimir facturas falsas, como proveedora de la Cámara de Diputados.
Facturas falsas: Podría haber más implicados en el caso
El fiscal Juan Ledesma, quien encara la investigación de megaevasión con falsificación de facturas por parte de comunicadores, no descartó la posibilidad de que existan más implicados en el caso.
Megaevasión con falsificación de facturas
Hablamos con el fiscal Juan Ledesma sobre el caso de evasión de impuestos que salpica a comunicadores. Analizan criterio de oportunidad para periodistas.
No había vínculos con esquema criminal de empresaria sancionada por Estados Unidos, según Fiscalía
El fiscal Francisco Cabrera argumentó que pidió el sobreseimiento de Liz Paola Doldán, presidenta de Mobile Zone, sancionada por EE.UU por lavado de dinero y asociación criminal, porque en ese momento de la investigación no había indicios suficientes que la vincularan con el esquema ilícito desvelado luego de la detención del libanés Kassem Mohamad Hijazi.