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La evaluación busca calificar cómo Paraguay castiga el lavado de dinero.

Gafilat: las 12 consecuencias que iba a tener Paraguay si entraba a la lista gris

Hoy se comunicó desde el gobierno que Paraguay aprobó la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y con ello evitó ingresar a esta “lista gris” que implica varias medidas en el país que obtuvo una mala calificación en referencia a su sistema de prevención del lavado de dinero. Si el escenario era el contrario, se podrían esperar 12 “consecuencias” ante no aprobar el examen. Te contamos cuáles son.

Mario Abdo Benítez realizó el anuncio en un acto público.

Paraguay aprueba evaluación y no ingresa a la lista gris de Gafilat

Evaluadores de Gafilat, cuando se realizó el acto oficial de bienvenida en el Banco Central del Paraguay.

Definición de “lista gris” también dependerá de “conveniencias geopolíticas”

Carlos Arregui, exfiscal. Fue designado este miércoles último como nuevo titular de la Seprelad.

Seprelad reconoce que Paraguay puede volver a lista gris de GAFI

"Que un sistema sea vulnerable pasa en cualquier país", dice titular de Seprelad

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Hay un alto riesgo de regresar a lista gris de lavado de dinero, según Senabico

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Más control para evitar evasión de impuestos

El viceministro de Economía, Humberto Colmán, dijo que para el Gobierno es vital ampliar las facultades del sistema tributario para así hacer cruce de datos y detectar irregularidades. Reiteró además que no habrá aumento de impuestos, pero sí más control.