22 de enero de 2025
Liliana Alcaraz
Aportes de la DNIT y el BCP para pleno de Gafilat no están en portal de DNCP
La Seprelad, a través de su burda respuesta a un pedido de información pública, citó a la DNIT y el BCP como aportantes en su totalidad de dos de los nueve ítems de servicios para el último pleno de Gafilat. Lo llamativo es que en el portal web de Contrataciones Públicas no figuran licitaciones de estas dos entidades públicas, que ahora deberán explicar vínculos con la desprolija organización del ente antilavado.
Gafilat: opositores intentarán aprobar pedidos de informes sobre polémico evento
Senadores de la oposición intentarán en su última sesión ordinaria, antes del inicio del receso parlamentario, aprobar dos pedidos de informes a la Seprelad sobre el cuestionado evento de representantes de Gafilat que fue financiado por personas que hasta ahora se desconocen.
Gafilat: Diputados piden informes de financistas
La Cámara de Diputados pidió informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre la financiación de una reunión en Paraguay del pleno del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) tras el escándalo ocurrido en la cena de bienvenida en donde compartieron los invitados internacionales con abogados de personas investigadas por supuesto lavado de dinero.
Gafilat: Diputados declaran de “interés turístico” sitio donde se hizo cuestionado encuentro
La semana pasada se llevó a cabo en nuestro país el quincuagésimo pleno de representantes de Gafilat en el país, cuya presidenta pro tempore la actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, donde se debatieron los avances y seguimiento de 18 países en el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El evento incluyó una pomposa cena de bienvenida donde los abogados de investigados por lavado de dinero compartieron con los visitantes internacionales. El hecho fue catalogado como un “bochorno internacional”, sin embargo, una diputada cartista pidió que el sitio de la cena sea declarado de interés turístico por la Cámara Baja.
Seprelad arrastra a Gafilat al bochorno al financiar un pleno con sujetos obligados
Abogados, casas de cambios, inmobiliarias, bancos, todos sujetos obligados o bajo control de la Seprelad, financiaron el quincuagésimo pleno de Gafilat en nuestro país, según alardeó ayer la exfiscala Liliana Alcaraz. Esta última, que actualmente ocupa la presidencia pro tempore, arrastró al bochorno al organismo internacional que debe prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Alcaraz se niega a transparentar e informar sobre los financistas de la reunión, para conocer si tienen reportes de operaciones sospechosas o si han sido investigados.
Senadora quiere desenmascarar a los financistas de la cena Gafilat
Ante la participación de abogados vinculados a casos de corrupción y lavado de dinero en una cena oficial con agentes de la GAFILAT, actividad cuyos financistas en el sector privado se desconoce, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) anunció que presentará ante el Senado un pedido de informe para desenmascarar a los “aportantes” del escandaloso evento.