22 de diciembre de 2024
Liliana Alcaraz
La Seprelad registra una sospechosa reducción de informes de inteligencia
La Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, registró en lo que va de este año una sugestiva disminución de sus cooperaciones de inteligencia con diferentes instituciones. Así lo revela una consulta a los datos estadísticos en la página web de la entidad antilavado que hace días logró coincidentemente financiar una reunión de Gafilat por sujetos bajo su control y hasta ahora desconocidos. Los registros detallan que en 2022 fueron remitidos 187 informes, mientras que ahora solo figuran 132 cooperaciones contestadas. Según Alcaraz, la financiación del evento internacional por parte del sector privado para prevenir el lavado de dinero no significaba un conflicto de intereses.
Senadora quiere desenmascarar a los financistas de la cena Gafilat
Ante la participación de abogados vinculados a casos de corrupción y lavado de dinero en una cena oficial con agentes de la GAFILAT, actividad cuyos financistas en el sector privado se desconoce, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) anunció que presentará ante el Senado un pedido de informe para desenmascarar a los “aportantes” del escandaloso evento.
Financiamiento privado a reunión de Gafilat es como si abigeos aportasen a ARP, dice diputado
A raíz del escándalo en torno al 50° pleno de representantes de Gafilat realizado en nuestro país, donde la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz permitió la participación de abogados de investigados por lavado de dinero en una cena con los visitantes y se negó a aclarar el financiamiento privado del evento, el diputado Roberto González (ANR, FR) adelantó que pedirá informes. Dijo que es similar a que abigeos aporten a la Asociación Rural del Paraguay (ARP).
Manto de dudas en torno a financiamiento de la reunión antilavado en nuestro país
Un manto de dudas existe con respecto a la organización y financiamiento del 50º pleno de representantes de Gafilat en el país. En el portal de la DNCP no hay rastros de algún llamado a licitación sobre este evento del organismo internacional antilavado, cuya presidenta pro tempore es la conocida exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz. Fuentes a las que accedió ABC hablan de una “vaquita” entre las entidades que deben ser controladas por la institución que debe prevenir el lavado de dinero en nuestro país.
Realizan semana de Gafilat en Asunción
Del 9 al 13 de diciembre se realiza en nuestro país la semana de Gafilat y el L Pleno de representantes de 18 países, donde se debaten sobre los avances y seguimiento a los países en el combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Seprelad solicita un platal para catering y ceremonial
La Cámara de Senadores tratará hoy en su sesión ordinaria una ampliación presupuestaria de G. 2.554.391.925 para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuya titular es Liliana Alcaraz. De ese monto, G. 1.300 millones serán destinados al servicio de catering y ceremonial. La reunión está convocada para las 09:00.