30 de octubre de 2024
lavado de dinero
Cámara confirma que Erico Galeano va a juicio, pero excluye pruebas de Fiscalía
La Cámara de Apelaciones confirmó el auto de apertura a juicio oral para el senador Erico Galeano Segovia (ANR - cartista), acusado por supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal en el caso A Ultranza. Sin embargo, el tribunal de alzada en mayoría excluyó las pruebas del Ministerio Público que hacen referencia a la acusación contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”.
Abogado de “Lalo” Gomes sostiene que resultado de la prueba de parafina generará “inestabilidad política”
Ver más
Esposa y cuñadas de Diego Benítez, con libertad bajo millonarias fianzas
El juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal dictó la libertad ambulatoria para la pareja y las cuñadas del presunto traficante de drogas Diego Isaac Benítez Cañete, prófugo de la Justicia. La defensa de las procesadas por supuesto lavado de dinero y asociación criminal ofreció una fianza de G. 10.000 millones, pero fue emplazada para aumentar la suma.
Esposa de Leite aparece como parte de ONG que recibe millones en donación
Paola Serrati de Leite, esposa del senador cartista Gustavo Leite, aparece como una de las propulsoras de una ONG que recibe millones en donación. Se trata de la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, que –según sus estatutos sociales– tiene como finalidad proponer y estimular el desarrollo de la solidaridad profesional y gremial entre los psicólogos del Ministerio Público, entre otros. Esta ONG, curiosamente, no está en la mira para rendir cuentas a la CBI, que es integrada por Leite y que investiga supuestamente el lavado de dinero.
El caso: “Diego Benítez, Narcotráfico y Lavado”
Una nueva imputación fiscal recae sobre el prófugo y extraditable Diego Isaac Benítez Cañete, esta vez por lavado de activos provenientes del narcotráfico, a través de empresas montadas para el efecto. En esta causa también se incluyen a su esposa y cuñadas, que supuestamente brindaron el soporte logístico para “legalizar” los ingresos obtenidos de la comercialización de sustancias ilícitas, entre 2019 y 2021, a través de la conformación de empresas.
Imputación de Diego Benítez: así lavaba dinero producto del narcotráfico, según Fiscalía
La reciente imputación del exdirigente deportivo Diego Benítez por lavado de dinero y asociación criminal incluye el ocultamiento de bienes provenientes del narcotráfico. Así operaba su organización, según la Fiscalía.
Las ONG son una voz resonante ante los abusos de los gobernantes, asegura la diputada Rocío Vallejo
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se constituyen la voz de los ciudadanos ante los abusos de los gobernantes, asegura la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo. En esta entrevista hace un paralelo entre lo que consiguió el dictador Daniel Ortega en Nicaragua y lo que en el fondo podría aspirar el actual Gobierno de Santiago Peña (ANR, HC) de mayoría absoluta en el Congreso. La legisladora dice que si se busca transparencia más bien hay que investigar las campañas financiadas por el narcotráfico y las que se pagan con los recursos públicos.