22 de diciembre de 2024
lavado de dinero
Pisotean recomendación de GAFI sobre interferencia indebida
Liliana Alcaraz, titular de Seprelad, al reconocer el financiamiento de sujetos obligados -y no identificarlos- para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat, pisotea una de las recomendaciones del GAFI sobre la interferencia indebida en el funcionamiento de las unidades de Inteligencia Financiera (UIF). Para la actual presidenta pro tempore de Gafilat, el apoyo privado de las entidades -que la misma Seprelad debe controlar, sancionar y elevar a la Fiscalía en casos de incumplimientos- no constituye un conflicto de interés.
Revelan cómo la secretaria de Kueider intentó comprar cinco departamentos en Paraguay en un solo día
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¿A qué medidas se exponen en Paraguay el senador Kueider y su secretaria?
La audiencia telemática para el senador argentino Edgardo Darío Kueider y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, está fijada para esta tarde. La diligencia se realizará ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú. Ambos están detenidos e imputados por el ingreso irregular al país de más de 200.000 dólares en efectivo.
Video: así trasladan al senador argentino hasta un calabozo de la Policía
El fiscal Edgar Benítez formalizó la detención del senador argentino Edgardo Darío Kueider y de su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, quienes pasarán la noche en sendos calabozos. Ambos fueron detenidos en la madrugada del jueves con más de 200.000 dólares en efectivo en la zona fronteriza entre Paraguay y Brasil. En cuanto a la imputación, aún no se confirmó el proceso debido a dudas sobre los hechos atribuidos a ambos.
Senador argentino detenido: los seis llamativos viajes de Kueider a Paraguay en el 2024
La detención del senador Edgardo Kueider en la frontera con Paraguay, trasladando más de 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar, desató una investigación judicial. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), institución argentina, inició una pesquisa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los datos preliminares revelan seis viajes similares del parlamentario argentino a Paraguay en el 2024.
Berilo: Cucho Cabaña seguirá cumpliendo arresto domiciliario en Lambaré
El supuesto traficante de drogas Reinaldo Javier Cucho Cabaña Santacruz, acusado en la causa Berilo, continuará cumpliendo arresto en un domicilio de Lambaré. Su defensa había solicitado cambiar a una vivienda ubicada en el distrito de Juan León Mallorquín (Alto Paraná), pero el juzgado de Garantías a cargo del proceso rechazó el pedido.
Por 10ª vez convocan a Cucho Cabaña y Ulises Quintana para preliminar en caso “Berilo”
Tras ser confirmado para atender la causa “Berilo” el juez de Garantías Miguel Palacios fijó para la segunda semana de diciembre la audiencia preliminar para el presunto narcotraficante Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, el exdiputado colorado Ulises Quintana y más de veinte acusados en el caso. Es la 10ª ocasión que se intentará realizar la diligencia, a fin de resolver si la causa va a juicio oral.