31 de diciembre de 2024
lavado de activos
Juez mantiene en prisión a brasileño imputado con “Lalo” Gomes por lavar dinero de Pavão
El juez Osmar Legal se ratificó en la prisión preventiva del brasileño Oscar Daniel Cabreira Pinazo, imputado por lavado de dinero en la causa en que fue investigado el diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes. El magistrado negó el pedido de arresto domiciliario de la defensa, por lo que el procesado seguirá recluido en el penal Cereso.
Podría haberse perdido el rastro de Diego Benítez, quien debe ser extraditado a Paraguay
El juez penal de Garantías Omar Legal reconoció que le habrían perdido el rastro al prófugo de la Justicia por presunto lavado de activos proveniente del narcotráfico Diego Benítez. Contó que la extradición del hombre fue aceptada por Emiratos Árabes, pero pese a la insistencia de Paraguay, hay falta de comunicación, y de momento no se sabe si el hombre sigue capturado en el país amiratí o si fue liberado.
Juez procesa a Diego Benítez y cita a su esposa y cuñadas a audiencia de imposición de medidas
El juez penal de garantías Osmar Legal admitió la imputación formulada por el Ministerio Público contra el prófugo Diego Isaac Benítez Cañete (40), por el hecho punible de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Junto con él también fueron procesadas, su esposa y sus dos cuñadas, quienes fueron convocadas para el próximo 8 de octubre a su audiencia de imposición de medidas.
Diego Benítez imputado por lavar dinero narco: proceso salpica a su esposa y cuñadas
El exdirigente deportivo, Diego Benítez, su esposa y sus dos cuñadas fueron imputados por el supuesto lavado de activos provenientes del narcotráfico. Esta causa también involucra a su esposa y cuñadas, por brindar el soporte para facilitar este ilícito.
Imputan a Diego Benítez, su esposa y cuñadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico
Una nueva imputación fiscal recae sobre el prófugo y extraditable Diego Isaac Benítez Cañete, esta vez por lavado de activos provenientes del narcotráfico. En esta causa también se incluyen a su esposa y cuñadas, que supuestamente brindaron el soporte logístico para “legalizar” los ingresos obtenidos de la comercialización de sustancias ilícitas, entre 2019 y 2021, a través de la conformación de empresas.
Firma ligada a Erico Galeano también habría operado con banco investigado en Pavo Real Py
El equipo fiscal del caso Pavo Real Py II incautó, durante el allanamiento a Zeta Banco, una carpeta caratulada como “Alpina”, que contiene documentos relacionados a operaciones diversas. Esta empresa está ligada al senador colorado cartista Erico Galeano Segovia, quien está acusado en una causa desprendida del caso A Ultranza.