El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, apartó resolución mediante a la fiscala Nathalia Silva y en su reemplazo asignó al agente fiscal Francisco Cabrera, para ocupar el cargo de enlace entre el Ministerio Público con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El cambio habría sido motivado por la intervención de la agente en una causa penal abierta a un familiar.

Nathalia Paola Silva Esteche, fue designada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, como punto de enlace del Ministerio Público ante la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT.

19/3/2025 19:29

Fiscal general designa a agente Nathalia Silva como enlace ante Gafilat

Imagen oficial publicada en redes sociales por la Seprelad sobre los participantes del quincuagésimo pleno de representantes y grupos de trabajo del Gafilat.

21/2/2025 11:37

Información pública: abogado recurrirá a la Corte ante anulación a favor de Seprelad

Imágenes de archivo de la ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz.

20/2/2025 21:20

Revocan fallo que ordenaba a Seprelad entregar información sobre evento del Gafilat

13/2/2025 10:52

Aguardan publicación sobre financistas de Seprelad en portal oficial

Liliana Alcaraz, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

13/2/2025 04:00

Tabacaleros y cambistas financiaron evento Gafilat pero ocultan montos

13/2/2025 01:56

Evento de Gafilat: Seprelad podría incurrir en desacato si no publica información sobre financiamiento

La Seprelad podría incurrir en desacato si no publica hoy la lista de aportantes que financiaron el evento Gafilat 2024. El abogado Ezequiel Santagada advierte que la institución tiene plazo hasta la medianoche para cumplir con el mandato judicial y denuncia que intenta ocultar información sin sustento legal.

Presentan amparo ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

6/2/2025 11:26

Exigen a Seprelad revelar financistas del evento Gafilat: “El problema es que se haya ocultado información”

El abogado Ezequiel Santagada solicita que se hagan públicos la lista y el monto de los aportes de las personas del sector privado que financiaron las actividades realizadas en el marco del quincuagésimo pleno internacional antilavado del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). A través de un amparo busca que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) entregue la documentación.

Sesión especial de ayer de Gafilat que se realizó en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

5/2/2025 19:35

Gafilat: negativa de Seprelad de informar sobre financistas de cena “secreta” no tiene amparo legal

La negativa de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para no informar el origen de los recursos utilizados para financiar la cena del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) no está basada en ninguna ley. Así lo sostuvo el juez penal de garantías Miguel Palacios, al fundamentar la sentencia que hace lugar al amparo presentado por el abogado Ezequiel Santagada.

Jorge Bogarín González y Liliana Alcaraz

5/2/2025 15:36

Seprelad deberá publicar datos de financistas del pleno de Gafilat

El Juzgado Penal de Garantías N° 7 de la Capital resolvió hacer lugar a un amparo planteado por el abogado Ezequiel Santagada, luego de que Seprelad se negara a publicar datos sobre una cuestionada cena secreta de Gafilat realizada el año pasado. La Secretaría de Prevención del Lavado deberá entregar toda la información relacionada al evento en un plazo máximo de cinco días.

3/2/2025 17:57

Gafilat: insisten a Justicia que dicte sentencia sobre pedido de información a Seprelad

El activista Ezequiel Santagada insistió a la Corte que dicte sentencia respecto a su pedido de información a la Seprelad respecto con un evento realizado para Gafilat.