Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Los senadores tendrán mañana su última sesión ordinaria del año.

Gafilat: opositores intentarán aprobar pedidos de informes sobre polémico evento

Senadores de la oposición intentarán en su última sesión ordinaria, antes del inicio del receso parlamentario, aprobar dos pedidos de informes a la Seprelad sobre el cuestionado evento de representantes de Gafilat que fue financiado por personas que hasta ahora se desconocen.

Imagen oficial publicada en redes sociales por la Seprelad sobre los participantes del quincuagésimo pleno de representantes y grupos de trabajo del Gafilat.

Se agudizan sospechas sobre reales financistas de la reunión del Gafilat

Jorge Bogarín González y Liliana Alcaraz

Gafilat: Diputados piden informes de financistas

El presidente Santiago Peña y el senador cartista Basilio "Bachi" Núñez.

Bachi minimiza reculada en cooperación Senad-DEA y, en caso Gafilat, dice que lista “se debe dar a conocer”

¿Quiénes financiaron reunión de Gafilat? Diputado pedirá que Seprelad revele nombres

El abogado Preda durante la cena en el marco del pleno Gafilat.

Seprelad arrastra a Gafilat al bochorno al financiar un pleno con sujetos obligados

La versión de Preda de por qué estuvo en la reunión de Gafilat en Paraguay

Continúan las dudas sobre el financiamiento de la cena hecha en Paraguay del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y uno de los invitados, el abogado Ricardo Preda, vinculado con Horacio Cartes, dio su versión sobre su presencia en el encuentro.

Polémica cena de Gafilat en Paraguay: “No sé en qué contexto me invitaron”, dice abogado

El abogado Ricardo Preda, participante en el quincuagésimo Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), mencionó que representa a más de 10 empresas que son sujetos obligados, aunque desconoce el motivo por el que fue invitado al evento. “Lo que puedo asegurar es que no creo que me hayan invitado por ser el abogado de aquella o cual persona”, mencionó.

Liliana Alcaraz, titular de Seprelad, y el presidente de la República, Santiago Peña.

Senadora quiere desenmascarar a los financistas de la cena Gafilat

Ante la participación de abogados vinculados a casos de corrupción y lavado de dinero en una cena oficial con agentes de la GAFILAT, actividad cuyos financistas en el sector privado se desconoce, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) anunció que presentará ante el Senado un pedido de informe para desenmascarar a los “aportantes” del escandaloso evento.

Efusivo encuentro entre la actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz, y el abogado de Cartes, Ricardo Preda. Alcaraz, cuando era agente del Ministerio Público, tuvo a su cargo las causas referentes al sancionado expresidente.

Seprelad esconde a financistas de la reunión Gafilat en el país

La participación de abogados vinculados a casos de corrupción y lavado de dinero en una cena oficial de GAFILAT en Paraguay genera polémica. Liliana Alcaraz, presidenta pro tempore del organismo, admitió que la financiación fue privada, pero se desconoce quiénes son los aportantes y si están bajo investigación. La SEPRELAD y el Gobierno deben rendir cuentas sobre los recursos utilizados en este evento clave contra el crimen financiero.

Sesión especial de ayer de Gafilat que se realizó en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

Manto de dudas en torno a financiamiento de la reunión antilavado en nuestro país

Un manto de dudas existe con respecto a la organización y financiamiento del 50º pleno de representantes de Gafilat en el país. En el portal de la DNCP no hay rastros de algún llamado a licitación sobre este evento del organismo internacional antilavado, cuya presidenta pro tempore es la conocida exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz. Fuentes a las que accedió ABC hablan de una “vaquita” entre las entidades que deben ser controladas por la institución que debe prevenir el lavado de dinero en nuestro país.