facturas innominadas

La ventaja legal de los clientes innominados es aprovechado por tabacaleras para hacer tráfico ilegal al exterior.

Está pendiente cambio en norma que obligaría identificar clientes en facturas

Hasta el momento no hay avances sobre mecanismos legales para disponer desde la SET que todas las facturas a partir de un monto tengan que identificar a los clientes; mientras se siguen filtrando clientes dudosos (entre ellos tabacaleros) que facturan millones de dólares y no están identificados.

Incautación en Brasil de cigarrillos paraguayos ingresados de contrabando. El GAFI advierte su vínculo con lavado de dinero.

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