23 de diciembre de 2024
Sumario. En vista a la criminalización de modelos de conductas que motivan el despliegue de mecanismos normativos, y la aplicación de herramientas de prevención a partir de diferentes sujetos obligados, es que, pretendemos describir de manera general los elementos que sirven para subsumir un acto, en el tipo legal de lavado de activos.