evaluacion mutua

Técnicos de la Abogacía del Tesoro y de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales (DGPEJBF) del Ministerio de Hacienda fueron entrevistados hoy por los evaluadores del Gafilat

Se cumplió con recomendaciones de Gafilat sobre transparencia de sociedades, según Hacienda

El Ministerio de Hacienda tiene buenas expectativas respecto a la visita in situ que realiza el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en nuestro país y sobre el cumplimiento de las recomendaciones del grupo en cuanto a la transparencia de las sociedades y beneficiario final, indicó el abogado del Tesoro, Fernando Benavente.

El movimiento en Triple Frontera será uno de los ejes centrales de estas evaluaciones donde el contrabando y narcotráfico permean y se constituyen entre las principales fuentes de financiamiento del lavado de dinero y terrorismo.

Hoy arranca examen clave que pondrá en evidencia los riesgos en el control antilavado