evaluacion de lavado de dinero

Miembros del directorio del Banco Central liderado por su titular José Cantero, durante la entrevista con los evaluadores del Gafilat

BCP, Superintendencia de Bancos y de Seguros, los primeros en rendir examen ante Gafilat

El Banco Central del Paraguay (BCP) y las Superintendencias de Bancos y de Seguros fueron los primeros en rendir examen ayer ante el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) sobre desempeño del sistema financiero en el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Hoy le toca el turno a la Seprelad, Incoop y CNV.