esquema Ponzi

VALENCIA, España (EFE). La Guardia Civil detuvo en la ciudad española de Valencia (este) a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en Europa, un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa, con un patrimonio superior a los dos millones y medio de euros que ha sido bloqueado.

Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo este miércoles que el esquema de estafa podría haber movido más de G. 9 billones a través del sistema financiero local. El ministro arrojó la responsabilidad sobre las entidades que permitieron estos movimientos sin reportarlos como de riesgo. Contó también que en el mundo varios bancos fueron multados por esquemas similares, dando a entender que eso podría suceder en este caso.

La Fiscalía realizó ayer el allanamiento de siete inmuebles en busca de Luis Arza, presunto líder de un supuesto esquema de estafa y que estaría ligado al condenado Ramón González Daher. Se estima que movieron en los últimos siete años cerca de G. 9 billones (US$ 1.311 millones). Creen que Arza huyó del país.

En el marco de la investigación sobre un esquema de inversiones fraudulentas, el Ministerio Público ejecutó 7 allanamientos. Hasta ahora se desconoce el paradero del presunto líder, Luis Arza, pero la fiscalía especula con que habría huido del país. El esquema fraudulento denominado esquema Ponzi, habría movido en este caso unos G. 9 billones.

El fiscal Osmar Legal se reunió hoy con el ministro Carlos Arregui, de la Seprelad, con la finalidad de establecer un delineamiento a seguir en cuanto a la investigación relacionada a estafas mediante el esquema Ponzi, que ya habrían provocado un perjuicio cercano a los US$ 70 millones.