22 de diciembre de 2024
elizabeth portillo
Grupos delictivos también eligen segmentos que más “les convienen”, para lavar dinero
Elizabeth Portillo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Compliance (APAC) y experta en la prevención del lavado de activos, señaló que los grupos delictivos dedicados al lavado de dinero también analizan cuáles son los segmentos que más “les convienen”, por tener menos control en cuanto al lavado de activos. De acuerdo a este testeo, van eligiendo a qué segmentos apuntar.