19 de diciembre de 2024
Uno de los lineamientos para la prevención del blanqueo de capitales más discutido y perfeccionado en los últimos tiempos es el compliance program, en razón a que las actividades económicas ilícitas (delitos tributarios, fiscales entre otros) van en constante aumento debido al auge de posibilidades (recursos) para la ejecución del lavado de activos y la consecuente financiación del terrorismo.