La viceministra de Seprelad, Carmen Pereira, anunció como un importante logro para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que Paraguay haya ganado el liderazgo del grupo regional de revisión de las Américas para el Grupo de Acción Financiera. Así, con la representación de Pereira, Paraguay lidera la misión de ayudar a otras naciones que están en la “lista gris”.
Según Carmen Pereira, viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la institución se mantiene con mucha confianza con respecto a lo trabajado en la lucha contra el lavado de activos y con ello espera que los resultados del examen de Gafilat sean positivos.
Desde Seprelad señalaron que cuando surgen situaciones que pueden alertar al sistema financiero, como el arribo polémico del avión iraní a nuestro país, se activa un monitoreo desde la institución. No obstante, no confirmaron ni descartaron que exista una investigación abierta sobre este caso.
La viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, hizo un análisis breve respecto al lavado de dinero en el país y afirmó que no se puede decir que Paraguay está libre de ese delito.
Desde la Seprelad señalaron que la aprobación del proyecto de ley que busca incluir como sujetos obligados a tabacaleras y clubes deportivos puede generar una “superposición legal”, lo cual derivaría en un “impedimento” en el control antilavado.
Desde Seprelad señalaron que verificarán si la Cooperativa San Cristóbal, en la que se habría depositado dinero obtenido del narcotráfico, ejecutó las debidas diligencias antilavado. La secretaria adjunta de la Seprelad, Carmen Pereira, indicó que desconocen si la cooperativa ejecutó los reportes de operaciones sospechosas, considerando que la entidad es sujeto obligado.