beneficiario final

Está pendiente de tratamiento un proyecto de Ley para extender el plazo de presentación sin multa para el registro de Beneficiario Final, una nueva disposición para la prevención de lavado de dinero que entró en vigencia este año, en plena pandemia. El no cumplimiento de este requisito expone a las organizaciones a millonarias multas y hasta la cancelación de cuentas corrientes y del RUC.