18 de enero de 2025
Varios de los funcionarios de los bancos salpicados por el lavado de dinero están procesados. Entre 2010 y 2011 un contador llamado Felipe Ramón Duarte, considerado el “cerebro” del caso Forex, ideó un esquema en donde se crearon empresas de portafolio (ficticias) para recibir dinero de actividades ilícitas y luego enviarlas al extranjero, a paraísos fiscales (Emiratos Árabes, Islas Caimán, Pakistán y Macao).En los papeles, las empresas ficticias supuestamente recibían plata por servicios prestados en el exterior.