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El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista presentó un proyecto de resolución que pide informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que mañana será puesto a consideración del pleno del Senado para ser tratado sobre tablas, siempre y cuando se mantenga la sesión ordinaria.
El proyecto de resolución requiere en primer lugar el presupuesto destinado a la organización del pleno de representantes y reunión de equipos de trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado entre el 9 y 13 de diciembre de 2024.
Asimismo, pide informar si el evento fue financiado con recursos del Estado o con aportes de los sujetos obligados (personas físicas y jurídicas), o si el mismo está clasificado como información sensible.
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Requieren, además, la nómina de personas físicas y jurídicas que aportaron para la organización del evento, indicando si el aporte fue en especie o monetario. Si fue en especie, especificar de qué tipo. En caso de aporte monetario, señalar el monto recibido y la cuenta de destino. En este último caso, indicar de manera precisa la base legal correspondiente y adjuntar los dictámenes correspondientes.
Pedirán a Seprelad comprobantes de depósitos hechos por aportantes
El pedido de informes también contempla las copias de los extractos de las cuentas de la Seprelad, de los últimos tres meses y la copia de los comprobantes de los depósitos realizados por cada uno de los aportantes.
En el mismo documento, se pide la copia de los registros contables en la que consten las incorporaciones de las donaciones de los aportantes, de conformidad al artículo 18 de la Ley 7228 “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024″.
Solicitarán informar el motivo por el cual no fueron utilizados los recursos otorgados a la institución a través de la Ley 7367, de 6 de noviembre de 2024, e impactados en el presupuesto institucional en el mismo mes a través de los procedimientos excepcionales previstos en la Ley 7021 de Suministros y Contrataciones.
Se pedirá, además, remitir la lista de las entidades y organizaciones participantes, sean nacionales o internacionales, así como el nombre de cada uno de sus representantes. Asimismo, los expositores o panelistas del evento, indicando a qué entidad u organización, nacional o internacional, representan.
Solicitan conocer las políticas de prevención del lavado de dinero
Mientras que, otro proyecto de resolución que también pide informes a la Seprelad fue presentado por la senadora Esperanza Martínez (FG), Ignacio Iramain (Independiente) y José Oviedo (Yo Creo) que, en caso de ser aprobado, solicitará informes sobre el detalle de las reuniones realizadas durante el evento. Así como el rol de la Seprelad en la planificación y ejecución del evento.
También quieren saber la relación de los objetivos con las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Paraguay, las fuentes de financiamiento, el monto total destinado al evento y el procedimiento seguido para la contratación de servicios.
Asimismo, la lista de autoridades, representantes de gremios, organizaciones no gubernamentales y otros invitados y la identificación de posibles personas o entidades que pueden tener intereses económicos o legales asociados al evento.