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El titular de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado, conocida como comisión “garrote”, presidida por el senador expulsado del PLRA Dionisio Amarilla, leyó notas de la Fiscalía sobre varias causas vinculadas a Luis Da Rocha, alias Cabeza Branca, con el lavado de activos.
En las respuestas se mencionan que “no cuentan con registro con asignación del caso ni cuaderno de investigación fiscal”. Mientras que en la nota del fiscal Cristhian Ortiz se menciona que uno de los casos que tiene a su cargo se encuentra en investigación, sin imputación alguna. Remitió el cuaderno fiscal sobre la trazabilidad del expediente.
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Amarilla consultó a la fiscala Soledad Machuca si con el Banco Atlas, Banco Zeta, Do Brasil, Continental y otros han hecho diligencias de indagatorias o testificales a los directivos citados en las causas mencionadas “y las razones de por qué se siguen dilatando los casos”.
Machuca respondió al senador que, para decir que hay lavado, deben probar que los activos que se buscan inyectar en la economía local provienen de un acto ilícito. Aclaró que para avanzar en la investigación requieren de otras instituciones que son encargadas de la supervisión de esas actividades que genera una demora.
Una vez que tienen la información, procesan, verifican si es idónea para determinar el hecho punible y quiénes son los responsables. También señaló Machuca que, no porque alguien les diga que “tal persona está involucrada, ya deben imputar de inmediato”.
Fiscalía no puede imputar solo “porque alguien les diga”
Amarilla volvió a insistir en su requerimiento y consultó si se han hecho diligencias a directivos del banco Atlas y Machuca le respondió: “No tuvimos los elementos pertinentes para tomar una decisión para llamar a indagatoria. Se mencionan muchos bancos, pero no hay una descripción de que esas personas hayan estado involucradas e imputarlas”, dijo la agente.
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El exliberal volvió a insistir y cuestionó la falta de avance en el caso Conmebol e, incluso, dijo que en julio de este año hubo un allanamiento. Machuca le aclaró que no fue un allanamiento, sino una constitución fiscal. No contento con las respuestas, Amarilla informó que pedirá más información por escrito y que quiere que en la próxima reunión acuda el fiscal general Emiliano Rolón.