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Tras culminar la reunión de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) “antilavado”, su vocero, el senador Gustavo Leite (ANR, HC), señaló que el fiscal general Emiliano Rolón y su equipo informaron de la existencia de 369 carpetas abiertas sobre el lavado de dinero, pero que sólo el 5% de las mismas llegaron a condena.
Estiman que se abrieron un promedio de 37 causas por año, que se produjeron en los últimos 10 años. “Ahora ya sabemos la magnitud del monstruo en los últimos días, estamos hablando de delitos penales potenciales”, indicó Leite.
La comisión también consultó cuántos reportes de operaciones sospechosas hacen los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigaciones y cuántas de esas carpetas llegan a Fiscalía. “Ahora vamos requerir esa información, estamos haciendo un trabajo de rompecabezas de entender la magnitud del monstruo que se llama lavado de dinero”, enfatizó.
Seguirán con garrote a las ONG
La comisión “garrote” anti-ABC seguirá su agenda contra las ONG para la próxima semana. Si bien, en principio, habían hablado de convocar a la parte afectada para que haga su descargo. “¿Por qué tendrían que descargar algo?, nadie dijo nada de ellos, si llegáramos a decir algo, claro que sí”, dijo.
Leite mencionó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), a cargo de Oscar Orué, le pidió un plazo de 10 días para responder los informes de la comisión sobre las ONG. “Después ellos igual nos pueden dar grandes datos, no nombres y apellidos ni cifras precisas pero nos pueden dar grandes datos y vamos a esperar sus reportes”, agregó.
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Adelantó que sí, les llama poderosamente la atención que, de las 12.000 y tantas organizaciones sin fines de lucro, solamente 6.000 tengan sus papeles en regla y que el Ministerio de Economía de Finanzas (MEF) todavía no ha multado a ninguna. “Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas”, manifestó Leite. Indicó que los parlamentarios esperan sugerencias para ayudar a que el sistema informático del MEF sea más eficiente.
Leite no descartó que incluso amplíen la vigencia de la comisión “antilavado” cuyas conclusiones en principio se darían a conocer el 25 de octubre. “Nosotros queremos entender cuál es la magnitud del movimiento financiero de las organizaciones sin fines de lucro. Nosotros no sabemos si mueven G. 1 millón, G. 2 millones, cinco millones o G. 20 mil millones”, expresó.
El senador cartista manifestó que el Ministerio de Economía debería avisar al banco y éste pedir el último reporte de sujeto obligado o, de lo contrario, el banco debe cerrarle la cuenta.
Comisión “garrote” no trataría el caso “Lalo”
Con relación al caso del diputado abatido Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC) y sus conexiones, recordó que el caso está en la Fiscalía en un proceso investigativo. Por tanto, el Ministerio Público no puede compartir información con nadie hasta este momento.
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A partir del lunes 23, se reunirán los lunes a las 15:00, en la sala de sesiones del Senado. Las reuniones se mantendrán reservadas, salvo algunas que ellos consideren hacerlas públicas.