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El informe elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), de más de 250 páginas, obrante en la Fiscalía desde mediados de noviembre de 2021 y al cual tuvo acceso la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del periodo 2018-2023, alertaba las llamativas operaciones del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y la empresa Paraguay Autopartes y Accesorios SA. El documento elaborado a partir de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de las entidades obligadas mostraba los millonarios movimientos de los tres, en algunos casos, sin el respaldo documental suficiente, por lo que la hipótesis era el montaje de una red supuestamente dedicada al lavado de dinero proveniente de estructuras del narcotráfico.
Los registros mostraban que el legislador cartista, su hijo Alexandre Rodrigues y la empresa Paraguay Autopartes y Accesorios SA movieron entre 2015 y marzo de 2021 más de G. 857.902 millones, alrededor de US$ 113 millones a la cotización actual. Gomes lideraba las operaciones con G. 453.926 millones, mientras que su hijo aparecía con G. 266.912 millones y la mencionada compañía, con G. 137.062 millones.
En el cuadro de la página opuesta están especificadas las transacciones atribuidas a cada uno y figura que Lalo Gomes es el que en ese lapso movió más EFECTIVO alcanzando G. 73.668 millones, mientras que sus declaraciones presentadas ante la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) eran de G. 88.097 millones.
Los mayores movimientos EN EFECTIVO del difunto legislador se dieron entre 2015 y 2018 con una importante disminución a partir de 2019. Lo sugestivo es que desde ese año Alexandre Rodrigues es el que incrementa las transacciones EN EFECTIVO llegando a G. 12.291 millones para ese año, mientras que en 2020 (en plena pandemia del covid-19) supera G. 29.549 millones.
Casualmente, ese mismo año (2020), Paraguay Autopartes y Accesorios SA movió EN EFECTIVO G. 26.321 millones. Este salto fue el más significativo atendiendo que en 2016, la citada empresa apenas movilizó EN EFECTIVO G. 11 millones.
La documentación elaborada durante la gestión de Carlos Arregui en la Seprelad y que habría orientado a los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres para formular imputación contra Gomes y su hijo por los presuntos hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal indica que el movimiento de dinero EN EFECTIVO era a través de la compraventa tanto de ganado como de las empresas: Paraguay Autopartes y FRG Constructora SA, dedicada esta supuestamente a la construcción y venta de viviendas.
Otra forma de mover el dinero EN EFECTIVO era mediante los diferentes préstamos obtenidos entre 2015 y 2021. Los tres consiguieron en ese lapso, más de G. 186.019 millones, siendo nuevamente el fallecido legislador el que lideraba con G. 137.161 millones.
Su hijo Alexandre Rodrigues, por su lado, aparece con G. 30.137 millones y Paraguay Autopartes, con G. 18.720 millones.
Otras transacciones
El reporte de la entidad antilavado menciona que en el sistema financiero se encontraron otras operaciones por diferentes conceptos como cambio de divisas, transferencias SIPAP, depósitos en efectivo por parte de terceros y otros. Al respecto, Lalo Gomes aparece con movimientos por G. 243.077 millones, entre 2015 y marzo de 2021. Siendo los años de mayor actividad, 2018 y 2019, con transacciones por G. 56.888 millones y G. 66.531 millones, respectivamente.
Con relación a Alexandre Rodrigues, bajo el concepto de otros figuran operaciones por G. 171.307 millones en el mismo lapso. Su pico fue en 2020 cuando llegó a G. 77.121 millones.
Imputación tres años después
La imputación presentada el 19 de agosto de 2024 confirma en gran parte de sus 54 hojas que los datos entregados hace casi tres años por la Seprelad eran certeros. La ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez lo cajoneó, pese a que se remitió prácticamente en dos ocasiones atendiendo que el ente antilavado ya lo hizo a mediados de noviembre de 2021 y la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) lo volvió a remitir como un archivo adjunto en octubre de 2022.
El relato fiscal hace mención a los movimientos de dinero EN EFECTIVO realizados por Eulalio “Lalo” Gomes, Alexandre Rodrigues y la empresa Paraguay Autopartes y Accesorios SA.
El Ministerio Público agrega que el movimiento de dinero EN EFECTIVO entre Lalo Gomes, su hijo y empresa suman más de G. 175.526 millones, entre 2015 y el marzo de 2021. Sobre este punto, la Fiscalía menciona que las transferencias SOLO entre los imputados en ese lapso llegaron a G. 116.696 millones.
Las cifras llaman la atención de los fiscales porque las rentas declaradas por el clan Gomes ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) eran de G. 172.611 millones.
Alertaron sobre nexos con red criminal
En informe de inteligencia financiera que elaboró la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), alertó de presuntas conexiones del diputado asesinado Eulalo “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues Gomes, con presunta red criminal.
La Seprelad alertó descuentos de cheques girados por Gomes y su hijo por más de G. 8.134.209.212, entre 2017 y 2020. En ese mismo periodo Lalo y Alexandre recibieron fondos de la Agroforestal Las Quebradas SA (propiedad del procesado Carlos Oleñik Memmel) por G. 3.124.223.475. El ente antilavado enfatizó que gran parte de las operaciones se realizaban precisamente a través de Finexpar, hoy Zeta Banco.
La Seprelad mencionó en el informe operaciones de Antonio da Mota con Eulalio Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes y Paraguay Autopartes y Accesorios SA. Cita una transferencia de US$ 100.000 a Antonio da Mota, en 2015, procesado por tráfico internacional de drogas.
El ente antilavado reportó asimismo que Alexandre Rodrigues Gomes operó con descuentos de cheques. En 2018, Agroganadera Aquidabán (vinculada al clan Da Mota) le descontó cheques por G. 592.178.600 y en 2020, José Rivassi da Mota le descontó cheques por G. 1.207.502.863.
Otro de los vínculos que se alertaron tiene que ver con el investigado por tráfico internacional de drogas Diego Benítez. En 2020, Lalo Gomes le transfirió G. 200.000.000. Ese mismo año, el exparlamentario también descontó cheques librados por Diego Benítez por G. 143.600.001. Sobre este punto, el ente antilavado reporta al Ministerio Público que los cheques descontados eran de la entidad Finexpar Saeca, actual Banco Zeta.
Respecto a la vinculación de Cabeza Branca con Eulalio Gomes y Alexandre Rodrigues, se mencionan operaciones que datan ya de la década del 2000. Se cita la transferencia de 3.000 hectáreas en un lugar conocido como Pindura Cue. Además de la recepción, por parte de Lalo Gomes, de animales vacunos de Lusipar Agropecuaria Industrial y Comercial del Paraguay SA, vinculada a Da Rocha.
Seprelad informó operaciones encontradas con anterioridad a la intervención de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). En 2015 Alexandre Rodrigues hizo dos transferencias, por US$ 754.515 y G. 22.000.000, a la empresa Lusipar.