EEUU. envía al agregado de la OFAC a Paraguay, instancia que sancionó a HC

El agregado regional de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. visita Paraguay para reunirse con el gobierno y el sector privado para conversar sobre “procesos de cooperación técnica y mejores prácticas que fortalezcan la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero”. El 26 de enero del 2013, la OFAC impuso sanciones financieras por corrupción a Horacio Cartes.

Tabesa se suma a la lista de OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hoy.
Tabesa se sumÓ a la lista de OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

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La Embajada de Estados Unidos de América (EE.UU.) informó ayer en su cuenta de X que el “agregado regional de la OFAC visita Paraguay para reunirse con representantes del gobierno y del sector privado”. El breve posteo señala que “conversarán sobre procesos de cooperación técnica, y mejores prácticas que fortalezcan la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero”.

El informe oficial no agrega más detalles. La presencia del agregado de la OFAC es significativa. El 22 de julio de 2022, el Departamento de Estado de EE.UU. declaró al expresidente Horacio Cartes (HC), actual titular de la ANR “significativamente corrupto”, canceló su visa y la de sus hijos.

También el exvicepresidente Hugo Velázquez (Fuerza Republicana) fue declarado “significativamente corrupto”. La designación le obligó a renunciar a su precandidatura presidencial en 2022.

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Marc Ostfield, embajador de EE.UU. La sede diplomática informó que el enviado de la OFAC viene a hablar sobre lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.
Marc Ostfield, embajador de EE.UU. La sede diplomática informó que el enviado de la OFAC viene a hablar sobre lucha contra la corrupción y el lavado de dinero.

La decisión del Gobierno de Joe Biden contra Horacio Cartes fue, según se dijo, por obstruir una importante investigación sobre crimen transnacional durante su Gobierno (2013-2018) y su participación fehacientemente documentada con organizaciones terroristas extranjeras.

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Luego, el 26 de enero del 2013, la OFAC del Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones financieras por corrupción a Cartes. El castigo le impide hacer negocios con estadounidenses y extranjeros residentes, empresas y bancos norteamericanos.

Sanciones del Tesoro a HC

Cuatro empresas del (entonces) grupo Cartes incluidas en la lista de firmas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. debieron finalizar sus procesos de adecuación a las exigencias de la medida el “12:01 a.m., hora del este, del día 27 de marzo de 2023″.

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Las cuatro empresas alcanzadas por las sanciones son: Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE. De acuerdo a expertos como el abogado Marcio Battilana, quienes incumplan con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro podrían exponerse a graves sanciones.

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