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En el caso del senador con prisión domiciliaria Erico Galeano, surgen dos informes de Inteligencia Financiera (IIF) de fechas 02/03/2022 y 22/04/2022 sobre movimientos sospechosos de sus empresas Estación de Servicios Alpina S.A., Distribuidora Alpina, Mega HRA & Cia., entre otras, donde se mencionan Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con Horacio Cartes y Tabacalera el Este S.A.
También hay un IIF particular sobre Tabacalera Mercury S.A., ligada hasta 2022 a Erico, donde Seprelad, sostiene que “del análisis de los datos tenidos a la vista, se tiene que la firma Mercury Tabacos S.A., como socia de la firma Tabacalera del Este S.A. se encarga de la articulación del negocio de tráfico de cigarrillos, por medio de la simulación de la venta local de los mismos”.
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Diputado Carlos Marcial Godoy, en los “Patrón Papers”
Otro actor importante citado en un IIF, es el actual diputado Carlos Marcial Godoy (ANR, HC), que es nada más y nada menos que presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves.
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El reporte de Seprelad con fecha 28 de abril de 2022 surge a partir de las operaciones sospechosas de la empresa Dipisa S.A., de la que su esposa Liliana Frutos Arana, es dueña y según Seprelad es parte de la supuesta estructura de contrabando de cigarrillos ligada a Cartes, a través de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), de la que este se “desprendió” tras las sanciones económicas de Estados Unidos.
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“La firma Distribuidora Liza S.A., actual Dipisa Import Export S.A.,, se habría iniciado en el año 2005, y a la fecha, registra Reportes de operación sospechosa, por vinculaciones a la incautación de cigarrillos de la producción de la firma Tabesa en el Brasil. Adicionalmente, registra reportes por operaciones sospechosas ligadas a la intervención de casas de cambios (Fe Cambios y Cambios Yrendagüe) que no guardan relación con el giro de los negocios, de lo cual se inicia el análisis del flujo de dinero”, indicó Seprelad.
Finalmente también aparece un IIF al 14 de agosto de 2019 sobre el diputado Luis María “Tiki” González Vaesken (ANR, FR). Se observan operaciones sospechosas ligadas al Colegio Redentor SRL y la Universidad Privada del Este, donde figuraba como representante legal. Estas empresas no aparecen en sus declaraciones juradas.