El exmandatario Horacio Cartes, quien fue incluido por el Gobierno de Estados Unidos en su lista de personas consideradas “significativamente corruptas”, tiene empresas en dicho país además de millonarias cuentas bancarias.

Hoy, tras el anuncio del embajador Marc Ostfield sobre la incorporación de Cartes en la lista “Engel”, por sus vínculos con el crimen organizado y el terrorismo, sus dos firmas en Estados Unidos podrían estar comprometidas.

Las empresas que Cartes tiene en EE.UU. son

• Tabacos USA Inc. y
• Bebidas USA Inc.

Además, tiene registrada una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, bajo la denominación de Valla Global Ventures. Estos datos se desprenden de la declaración jurada de bienes y rentas presentada por el expresidente cuando ejerció el cargo.

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Según información trascendida, existirían otras empresas “offshore” del exmandatario que no fueron incluidas en su declaración jurada.

¿Qué pasará con sus empresas en EE.UU.?

Según el portal Infolaft, que aborda temas sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, si bien no existe una sanción financiera, el señalamiento como “corrupto” a Cartes y su inclusión a la lista “Engel”, son factores para desalentar negocios con este.

La lista “Engel” lleva este nombre debido a que su principal promotor fue un excongresista estadounidense llamado Eliot Engel. En su sección 353 (b) de la Ley de Apropiaciones, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2021 menciona que “su finalidad es disuadir a las personas de continuar con acciones delictivas”.

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¿Qué pasará con las cuentas bancarias de Cartes en Estados Unidos?

Es también considerada como un “bloqueo financiero”, porque si bien no bloquea las cuentas bancarias de las personas de la lista, es una suerte de llamado de atención para “evitar relaciones contractuales con los sancionados por el gobierno estadounidense”.

Conforme a su declaración jurada, Cartes tiene en EE.UU. millonarias cuentas bancarias, entre ellas una por “Bonos” de un valor de US$ 29.896.650 y otra en “USB” que asciende a US$ 2.574.546.

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Señalado como “significativamente corrupto”

Este viernes, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay, a través de su representante Marc Ostfield, anunció que Horacio Cartes se convierte en el primer expresidente paraguayo que es incluido en su “lista Engel”, conformada por personas consideradas “significativamente corruptas”, para dicho país.

De acuerdo a lo mencionado por el embajador, existen datos contundentes sobre “la participación recientemente documentada de Cartes con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades designadas por los Estados Unidos, lo que socava la seguridad de los Estados Unidos contra el crimen y el terrorismo transnacional y amenaza la estabilidad regional”.