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El Ministerio Público, a cargo de la fiscala general Sandra Quiñónez, tiene en su poder una treintena de reportes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre presuntos esquemas montados para lavar recursos proveniente principalmente del contrabando de cigarrillos y otros. Las alertas, sin embargo, no tuvieron agilidad y diligencia por parte de la fiscalía, a pesar que varios de los documentos están en la mencionada institución desde hace casi seis años, según los registros.
“Hermano del alma”
Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, lidera la cantidad de documentos obrante en el Ministerio Público. Alrededor de trece reportes, de los cuales siete serían Informes de Inteligencia Financiera (IIF), no tuvieron seguimiento ni proceso alguno. Esto, pese que a que el ex “doleiro de los doleiros” fue condenado a 13 años y 4 meses de cárcel en el Brasil por lavado de dinero en el marco del “Lava Jato”.
A pesar de que esta condena en el vecino país data del año 2020, la Fiscalía tampoco solicitó, hasta la fecha, el comiso autónomo de los bienes de Messer en nuestro país, que sumarían unos US$ 58 millones. Los bienes son administrados actualmente por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
El primer documento sobre Messer fue remitido el 27 de diciembre de 2017, mientras que el último data del 16 de mayo de 2019, según los registros.
Legislador cartista
Otro con alertas en el Ministerio Público es el legislador cartista Erico Galeano Segovia. El primer informe antilavado sobre el citado diputado tendría como fecha 28 de diciembre de 2017 y hace referencia a Mercury Tabacos, principal cliente a su vez de Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Cartes.
Las operaciones de Erico tuvieron luego cuatro reportes más este año 2022. En los documentos se hace mención de la sociedad y estrecho vínculo del legislador con Rubén Catenacci, con registros de hechos referentes al lavado de dinero en el Brasil.
En el último informe se habla de la creación, por parte de Galeano, de una red supuestamente dedicada a lavar dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.
Otros nombres
La Fiscalía también tiene en su poder informes sobre negocios de las tabacaleras y personas relacionadas. En ese ámbito salta Roque Fabiano Silveira, amigo de Horacio Cartes y procesado por ocultar a Darío Messer en nuestro país, mientras este último contaba con orden de captura en el Brasil.
Silveira, conocido como “Zero Um”, también aparece como el intermediario entre Cartes y Messer, cuando este último se mantenía en la clandestinidad. Incluso, se encargó de recibir unos US$ 500.000 del expresidente para entregar a su “hermano del alma”.
Silveira está señalado por las autoridades brasileñas como uno de los principales supuestos contrabandistas de cigarrillos a ese país. La alerta contra “Zero Um” data del 3 de diciembre de 2019, según los registros.
Otro que aparece es Luiz Henrique Boscatto, expulsado de nuestro país en enero del año 2020 al ser requerido por el Brasil por los supuestos hechos de contrabando, asociación criminal y corrupción, como parte del esquema montado por Messer en el caso del “Lava Jato”.
Boscatto igualmente sería socio de Roque Silveira en el supuesto tráfico ilegal de cigarrillos. Su reporte antilavado sería del 3 de diciembre de 2019.
En la Fiscalía asimismo está un informe financiero sobre Distribuidora Liza SA, Provisión SA y Santa Carolina SA. Este documento data del 28 de abril de este año.
Con relación a Distribuidora Liza SA (DIPISA IMPORT EXPORT) figura en la última alerta sobre Horacio Cartes. La empresa ligada a Esteban Frutos Arana fue uno de los principales compradores de Tabesa entre 2014 y 2016.
Frutos Arana aparece presuntamente involucrado en una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos e investigada en el marco de la operación “Nepsys”. A Frutos también se lo vincula con Carlos Marcial Godoy y Roque Fabiano Silveira, este último vinculado estrechamente a HC.
Tabacalera Hernandarias
Uno de los primeros reportes existentes hace referencia al negocio de las tabacaleras, en específico de Tabacalera Hernandarias. El informe financiero de inteligencia habría ingresado al Ministerio Público el 7 de noviembre de 2016.
Otra alerta sobre la misma empresa, en tanto, habría sido remitida el 30 de junio
de 2021. Más comunicaciones obrantes en la fiscalía tienen que ver sobre las casas de cambio Unique, Prime, Yrendague, Zafra y Elvio Rolando Castellani, además está una nota de inteligencia sobre el sector Casas de Bolsa.
Cartes registraría tres alertas
Horacio Cartes, principal accionista de Tabesa, tendría alrededor de tres alertas de Seprelad en la Fiscalía, según los registros. En el último informe sería en el cual se recolecta datos fulminantes que detallan sobre una supuesta red montada por el expresidente y su grupo de empresas para el presunto lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos. El primer reporte sobre Cartes estaría en el Ministerio Público desde el 23 de marzo de este año, hace más de dos meses.