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Más de G. 114.000 millones en efectivo (US$ 16 millones) movió el expresidente Horacio Cartes entre enero de 2019 y el mismo mes de este año, de acuerdo a datos que se desprenden del informe remitido por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) al Ministerio Público.
El movimiento de dinero en efectivo se realizó a través de extracciones y también depósitos a las cuentas bancarias del exmandatario en la entidad bancaria presumiblemente propiedad de su familia. El informe habla de los supuestos vínculos del expresidente y sus empresas con un esquema de contrabando y lavado de dinero.
US$ 3 millones en un día
El informe de inteligencia financiera revela que Cartes recibió un total de 20 depósitos de dólares en efectivo a su cuenta entre enero de 2019 y enero de este año.
El mayor depósito se registró el 21 de noviembre de 2019, día en el que se realizó uno de US$ 3 millones (unos G. 19.407 millones al cambio de la época) en efectivo a una cuenta del exmandatario Cartes.
El segundo mayor depósito tuvo lugar el 18 de marzo de 2021, cuando la cuenta de Cartes recibió US$ 518.000 en efectivo. El tercer mayor movimiento fue el 2 de enero de 2020, cuando se depositaron a su cuenta otros US$ 500.000.
El informe revela que Cartes recibió un total de 20 depósitos de dólares en efectivo entre 2019 y 2021, alcanzando más de US$ 4.350.000.
Entre 2019 y 2022, Cartes realizó o recibió también depósitos en guaraníes en efectivo. En total, se trata de otros G. 1.224 millones.
El depósito de guaraníes en efectivo fue la operación que menos movimiento registró en las cuentas del expresidente Cartes, según el informe.
G. 85.000 millones en extracciones
Además, el documento revela que Cartes realizó unas 181 extracciones de dinero siempre en el lapso de enero de 2019 y enero 2022.
Cartes extrajo cerca de G. 85.000 millones en efectivo de sus cuentas en la misma entidad bancaria.
La mayor operación se dio el 3 de junio del año pasado. En ese día, Cartes retiró G. 5.000 millones en efectivo en una sola extracción. Ese mismo día, volvió a realizar otra extracción por G. 100 millones, según el informe.
El segundo mayor movimiento tuvo lugar en setiembre de 2021. Fue el miércoles 22 de ese mes. Cartes extrajo de su cuenta G. 3.600 millones en efectivo en una sola operación.
El menor monto extraído por Cartes de sus cuentas fue de G. 65 millones, en marzo del año pasado.
G. 13.000 millones en tres días
Entre el miércoles 9 y el viernes 11 de junio del año pasado, Cartes realizó cinco extracciones en efectivo que totalizaron G. 13.000 millones. El miércoles 9 de junio, hizo dos extracciones de G. 2.500 millones. Al día siguiente, volvió a realizar otras dos extracciones por G. 2.500 millones y cerró la semana con otro retiro de G. 3.000 millones.
En 2019, el exmandatario realizó retiros por unos G. 8.677 millones. La suma subió en 2020 para superar los G. 12.422 millones.
Los retiros volvieron a incrementarse en 2021, superando los G. 63.197 millones. Finalmente, en enero de este año extrajo G. 673 millones en operaciones entre el 25 y el 27 de ese mes.
Junio del 2021, con gran movimiento
Horacio Cartes realizó la mayor extracción de efectivo en junio del año pasado. Según el informe, en cuestión de escasos días el exmandatario y líder del movimiento Honor Colorado extrajo más de G. 20.665 millones.
En ese periodo aparece que comenzó el 2 de junio del año pasado con una extracción en un solo día de G. 480 millones. Mientras que al siguiente día, 3 de junio, sacó G. 5.100 millones.
El retiro de dinero, de acuerdo al informe, se reactivó el 8 de junio, con G. 750 millones. Entre el 9 y el 11 de junio del 2021, extrajo a través de cinco operaciones alrededor de G. 13.000 millones, detalla. Otras dos extracciones tuvieron lugar el 14 de junio sumando G. 650 millones. El 18 de junio, Cartes “solo” sacó G. 100 millones.
El exmandatario realizó una última extracción de efectivo en ese mes el 28 junio. Entonces, su operación fue más de G. 585 millones. En todo el año 2021, Cartes extrajo en efectivo G. 63.197 millones, según el informe.
Internas de la ANR
Las internas de la ANR para la intendencia de Asunción se llevaron a cabo el 20 de junio del año pasado. “Nenecho” Rodríguez, candidato de HC las ganó.