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incipal accionista de Tabacalera del Este SA (Tabesa), a título personal hizo transferencias a personas y empresas por un total de G. 2,9 billones y recibió en ese mismo orden G. 1,3 billones entre 2014 y marzo de 2022, según el informe financiero de inteligencia elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que vincula al expresidente y su grupo de empresas con un supuesto esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.
Del total movido G. 430.273 millones no presentan datos de cédula de identidad o RUC (Registro Único de Contribuyentes) de los beneficiarios o remitentes de las remesas, no aparece la justificación conforme a un cuadro incluido en el reporte. En el detalle del informe está que Cartes transfirió entre 2014 y marzo de este año como ordenante G. 121.938 millones, en tanto que en el mismo periodo recibió transferencias sin datos por G. 308.335 millones.
Los nombres
En el informe, además de las transferencias sin justificación, figuran varias de sus empresa que recibieron transferencias a título personal de Cartes.
Están el banco del grupo, al que el expresidente transfirió G. 415.766 millones; Club Libertad, con G. 329.577 millones; Cementos Concepción (Cecon SAE), con G. 230.637 millones; Sarah Cartes, con G. 171.584 millones y HC Energía SA, con G. 138.013 millones.
Igualmente, Frigorífico Chajha SA, con G. 115.664 millones; Chajha SA que recibió de Cartes G. 105. 881 millones, Las Hortensias Emprendimientos SA, con G. 93.500 millones; Dalya SA, con G. 58.300 millones y Jiménez Gaona & Lima SAE, con G. 36.847 millones.
En tanto que las empresas de su grupo que remitieron recursos a Cartes están Tabesa, con G. 361.637 millones; Palermo SA, que le transfirió G. 189.861 millones; Sarah Cartes, G. 116.195 millones y el banco del grupo, G. 2.026 millones.
Diputados y allegados
En el listado de transferencias de Cartes también figuran varios políticos.
Entre los beneficiados, según el informe obrante en Fiscalía, están los diputados cartistas Walter Harms y Blanca Marina Vargas de Caballero, que recibieron transferencias de G. 199 millones y G. 15 millones, respectivamente.
Otro es Luis Rafael de los Ríos Velázquez que recibió G. 6.819 millones. De los Ríos es un conocido operador político del diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez y secretario general de la comuna villahayense en su gestión (2006-2010).
Por su parte, el diputado cartista Erico Galeano le transfirió al exmandatario G. 14.902 millones.
Hermano de Peña, cliente de Tabesa
Un punto revelador del informe es que Manuel Peña Palacios, hermano del presidenciable cartista y exministro de Hacienda Santiago Peña, aparece como cliente de Tabesa.
Según el documento, Peña Palacios compró de Tabesa por G. 55.500.000 en el año 2017, según la declaración de la tabacalera en el sistema Hechauka. Esta comercialización, sin embargo, no fue declarada al fisco por el hermano de Santi, según el informe. Santiago Peña también cobró del grupo Cartes G. 10.000 millones entre 2019 y 2021.