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“Vamos a investigar esto y esperemos que con esto se despierte la sociedad paraguaya. ¿O vamos a permitir que el crimen organizado tome todo el Paraguay?”, se preguntó hoy el senador liberal Salyn Buzarquis en relación a la información que fue dada a conocer sobre el informe de inteligencia financiera que obra en poder del Ministerio Público sobre los oscuros movimientos financieros del Grupo Cartes.
El senador liberal adelantó a ABC TV que mañana, lunes, pedirá un informe al Poder Ejecutivo sobre el esquema de supuesto lavado de dinero vinculado a Horacio Cartes.
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En el documento se describe la utilización de personas y compañías inclusive con antecedentes criminales y hasta narcotráfico; usan bancos de Brasil, España y EE.UU. como destino final de operaciones o como intermediarios hacia otros países.
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Para los analistas, Tabacalera del Este (TABESA) comercializaría los cigarrillos para el contrabando en la frontera con Brasil, Centroamérica, el Caribe, y desde el Caribe a otros países del mundo. El dinero que se recibe a cambio se colecta a través de casas de cambio de Brasil y Paraguay, y por medio de pagos recibidos y remitidos desde el exterior a través de cuentas bancarias que estarían operando con bancos de EE.UU. pero también de Brasil y España.
En relación a estos puntos, Buzarquis dijo que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, “es una hipócrita” porque no investiga como debe los nexos del crimen organizado. “(Sandra Quiñónez) es una hipócrita. No se anima a investigar al crimen organizado. Esta señora lo mínimo que debe hacer es renunciar”, expresó el legislador.
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“Empresas que no tienen ni local”
El senador Jorge Querey refirió, por su parte, que en el reporte hay personas físicas y jurídicas implicadas en el esquema montado por Cartes y que, dentro de lo que son personas jurídicas, hay empresas que no tienen ni local.
“Hay personas jurídicas y personas físicas involucradas. Hay empresas que no tienen ni local. Está la señora Sarah Cartes, ¿Cómo se explica que la hermana, que forma parte del grupo, adquiera los cigarrillos en el volumen que figura allí?”, reclamó.
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Finalmente, Querey pidió acción a las autoridades que deben investigar el caso porque si no, “vamos a terminar convirtiendo al Estado en una sucursal de las organizaciones criminales”.