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Con la finalidad de realizar un estudio pormenorizado de unas 85 causas penales por estafa y apropiación, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ordenó la apertura de una Investigación preliminar previa. Del informe conclusivo de la Dirección Jurídica, surgieron varios nombres de fiscales, jueces y camaristas que posiblemente se habrían prestado al exdirigente deportivo Ramón González Daher para realizar los “aprietes” judiciales, abriendo procesos penales para que éste pueda cobrar intereses usurarios sobre los préstamos que realizaba.
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Los nombres de los operadores de justicia son los que tuvieron a sus cargos las carpetas fiscales y expedientes judiciales. Sin embargo, esto no quiere decir que todos necesariamente se hayan prestado a González Daher, y es por ello que el Jurado analizará la responsabilidad de cada uno de ellos para verificar sus actuaciones.
De igual manera, del cotejo de los antecedentes ya remitidos al Jurado, se observan actuaciones de los siguientes agentes fiscales y magistrados, cuyas conductas serán analizadas en el marco de las investigación preliminar abiertas.
Lista parcial de fiscales mencionados en las causas penales
Son citados en las diferentes causas analizadas en el JEM el fiscal adjunto Edgar Moreno, fiscales María Luján Estigarribia, Natalia Fuster, Federico Leguizamón, Sophia Galeano Gavilán, Juan Carlos Ruiz Díaz, Zully Concepción Figueredo, Andrés Eduardo Arriola, entre otros.
Jueces nombrados en expedientes investigados
Son nombrados los por la intervención que tuvieron en los casos investigados los jueces Cecilia Ocampos, Alicia Orrego, Lilian Flores, Fátima Soledad Rojas, Jennifer Ynsfrán, Nelson Romero, María Elena Cañete, entre otros.
Camaristas que también son investigados
Con relación a los magistrados de Alzada son mencionados en causas penales los camaristas Fabriciano Villalba, Lourdes Cardozo, María Teresa González de Daniel, entre otros más que pudieran surgir.
Causas archivadas
Cabe mencionar que hay causas que ya han sido archivadas debido a que los agentes fiscales y magistrados, a la fecha, han perdido la condición para ser investigados por el Jurado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 6.814/2021 del JEM.
En este sentido, las investigaciones referentes a los agentes fiscales Sandra Ledesma y Francisco Torres, han sido archivadas en atención a que las mismas fueron tratadas en sesión ordinaria del 9 de agosto de 2022, y en la cual se resolvió la no apertura del enjuiciamiento para los mismos.
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Antecedentes de la investigación en el Jurado
El análisis de los expedientes y carpetas fiscales tiene relación a los antecedentes referentes a las actuaciones derivadas de la sentencia definitiva dictada en el marco de la causa penal N° 122/2019 caratulada: “Ramón Mario González Daher y otros s/ Lavado de dinero”.
De las 155 causas identificadas en la Sentencia Definitiva N° 515 del 17 de diciembre de 2021, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces penales de sentencia abogadas Claudia Criscioni, Yolanda Portillo y Yolanda Morel, las cuales fueron objeto y base para abrir una investigación.
El Jurado refiere que ya han sido analizadas y debatidas ante el pleno 85 causas; en las cuales, por unanimidad de los miembros resolvieron ordenar la apertura de investigación preliminar previa conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley N° 6814/2021.
Causas analizadas en la sesión del martes 12 de setiembre
De los 85 casos analizados por el Jurado, se detallan a continuación 72 procesos abiertos, supuestamente para coaccionar a quienes tomaron los préstamos de González Daher:
1) Causa n.° 10613/2017 caratulada “Víctor Giménez Rodríguez s/ Estafa y Apropiación”;
2) Causa n.° 10725/2017 caratulada “Jorge Alberto Escobar Barboza s/ Hp Estafa-Apropiación”;
3) Causa n.° 10726/2017 caratulada “Andrés Gubetich Mojoli s/ Estafa y Apropiación”;
4) Causa n.° 10728/2017 caratulada “Marcos Miltos s/ Estafa y Apropiación”;
5) Causa n.° 10729/17 caratulada “Epifanio Rojas Carísimo s/ Estafa y Apropiación”;
6) Causa n.° 10730/2017 caratulada “Epifanio Rojas Carísimo s/ Estafa y Apropiación”;
7) Causa n.° 10813/2016 caratulada “Víctor Damián Soria Benítez s/ Estafa y Apropiación”;
8) Causa n.° 4833/2016 caratulada “Juan Manuel Rojas Viedma s/ Estafa y Apropiación”;
9) Causa n.° 1934/2015 caratulada “Carlos Alberto Meroi s/ Estafa”;
10) Causa n.° 1943/2015 caratulada “Abrahan David Silvero Cañete s/ Estafa y otro”;
11) Causa n.º 6680/2016 caratulada “Darío Velázquez López s/ Estafa y Apropiación”;
12) Causa nº 6467/2019 caratulada “Carlos Ariel Cáceres Méndez s/ Estafa”;
13) Causa n.° 5180/2019 caratulada “Luis Alberto Villalba Cáceres y Ángel Llamas s/ Estafa y otros”;
14) Causa n.° 8587/2019 caratulada “Edgar Waldermar Troche Ortiz s/ Estafa y otros”;
15) Causa n.° 1074/2017 caratulada “Armando Miguel Perito Cáceres s/ Estafa y otros”;
16) Causa n.° 1573/2018 caratulada “Armando Miguel Perito s/ Estafa y otros”;
17) Causa n.° 1568/2018 caratulada “Abdo Ismael Rojas Vera y otros s/ Estafa y otros”;
18) Causa n.° 1509/2018 caratulada “María del Rosario Romero de Gómez s/ Estafa y otros”;
19) Causa n.° 1507/2018 caratulada “Noelia Carolina Céspedes Ortigoza y otros s/ Estafa y otros”;
20) Causa n.° 1504/2018 caratulada “Ramón Zubizarreta Zaputovich s/ Estafa”;
21) Causa n.° 999/2018 caratulada “José Dinatale s/ Estafa”;
22) Causa n.° 10731/2017 caratulada “América Torres de Ayala s/ Estafa y otros”;
23) Causa n.° 10727/2017 caratulada “José Miguel Ángel Greco Arce s/ Estafa y otros”; 24) Causa n.° 10569/2017 caratulada “César Armando Escobar Arguello s/ Estafa y otros”;
25) Causa n.° 10568/2017 caratulada “José Dinatale s/ Estafa y otros”;
26) Causa n.° 10573/2017 caratulada “Nardi Manuel Gómez Catebbecke s/ Estafa”.”;
27) Causa n.° 5273/2015 caratulada “Eladio Miguel Britos Villalba s/ Estafa y otros”;
28) Causa n.° 1511/2018 caratulada “Diego Guillermo Núñez Castillo s/ Estafa y otros”;
29) Causa n.° 1569/2014 caratulada “José Miguel Ángel Greco Arce y otros s/ Estafa y otros”;
30) Causa n.° 1569/2014 caratulada “José Miguel Ángel Greco Arce y otros s/ Estafa y otros”;
31) Causa n.° 1569/2014 caratulada “José Miguel Ángel Greco Arce y otros s/ Estafa y otros”;
32) Causa n.° 7395/2014 caratulada “Oscar José Petersen s/ Estafa y otros”;
33) Causa n.° 9562/2014 caratulada “Cristhian Darío Troche Narváez s/ Estafa y otros”;
34) Causa n.° 9565/2014 caratulada “Santiago Antonio Segovia Cáceres s/ Estafa y otros”;
35) Causa n.° 1286/2015 caratulada “Carlos María Valinoti s/ Estafa”;
36) Causa n.° 5479/2015 caratulada “Oscar Patrocinio Benítez Miranda s/ Estafa y Otros”;
37) Causa n.° 1936/2015 caratulada “Rodrigo Fernando Arce Vargas s/ Estafa”;
38) Causa n.° 2722/2015 caratulada “Christian Federico Alvarenga Cuenca s/ Estafa”;
39) Causa n.° 2724/2015 caratulada “Francisco Antonio Fariña Centurión s/ Estafa”;
40) Causa n.º 1597/2018 caratulada “Liliana Beatriz Molinas s/ Estafa y otro”;
41) Causa n.º 1599/2018 caratulada “Migdonio Lurachi Acevedo s/ Estafa y otro”;
42) Causa n.º 4993/2019 caratulada “Joel Darío Halley Cresta s/ Estafa y otro”;
43) Causa n.° 7084/2019 caratulada “Gladys Stela Galeano de Ortega s/ Estafa y otros”;
44) Causa n.° 3209/2014 caratulada “Estanislada Roa de Bogarín s/ Estafa”;
45) Causa n.° 1927/2015 caratulada “Mirna Elva Bazán Coletti s/ Estafa”;
46) Causa n.° 4712/2014 caratulada “Elena Beatriz Arce de Legal s/ Estafa”,
47) Causa n.° 4710/2014 caratulada “Elena Beatriz Arce de Legal s/ Estafa”:
48) Causa n.° 5074/2014 “Corina Margarita González Adorno s/ Estafa”,
49) Causa n.° 6023/2019 caratulada “Jorge López y Carlos Ariel Cáceres s/ Estafa”,
50) Causa n.° 5120/2019 caratulada “José Fabián Bogado y Pedro Rubén Benegas s/ Estafa”,
51) Causa n.° 4716/2014 caratulada “Gabriel Sindulfo Villalba Dickel s/ Estafa”,
52) Causa n.° 3208/2014 caratulada “Andrea Tejera Llamas s/ Estafa”:
53) Causa n.° 5287/2015 caratulada “Cristian Colbes Sanabria s/ Estafa “:
54) Causa n.° 5168/2017 caratulada “Armando Miguel Perito Cáceres s/ Estafa”,
55) Causa n.° 5179/2017 caratulada “Sergio Daniel Larrosa s/ Estafa y otros”,
56) Causa n.° 5202/2017 caratulada “Rian Augusto Tormena s/ Estafa y otro” ,
57) Causa n.° 4956/2019: “Ivan Emilio Oliveira s/ Estafa”
58) Causa n.° 5888/19 caratulada “Edgar Waldemar Troche Ortiz s/ Estafa”
59)) Causa n.° 5954/19 caratulada “Alberto Doldan Ovelar s/ Estafa”
60) Causa n.° 5961/19 caratulada “Julio Daniel Dávalos Notario s/ Estafa”
61) Causa n.° 10581/17 caratulada “Celsa Lombardo S/ Estafa y otros”:
62) Causa n.° 5181/17 caratulada “José De Los Ángeles Ruiz Galeano S/ Estafa y otros”:
63) Causa n.° 10464/17 caratulada “Fernando Campos Riera, Roberto Codas, Emma Codas De Campos y Sara Friedman Vda. De Codas S/ Estafa y otros”:
64) Causa n.° 5194/2017 caratulada “Derek Gardini Urunaga S/ Estafa y otro”:
65) Causa n.° 10571/2017: “Porfirio Salvador Cáceres S/ Estafa y otro”
66) Causa n.° 10610/2017 caratulada “Ramón Zubizarreta Zaputovich S/ Estafa y otros”:
67) Causa n.° 6804/17 “Rolando Acosta (Grupo Rojo S.A.) S/ Estafa y Apropiación”
68) Causa n° 3248/2014 caratulada “Claudia Carolina Yorg Mongelos S/Estafa”:
69) Causa n° 5340/2016 caratulada “Romyna Alexandra Larroza Díaz S/ Estafa”:
70) Causa n° 5882/2019 caratulada “Oscar Américo Barreto Brizuela y Hugo Garcete S/ Estafa”:
71) Causa n.° 8589/2019 caratulada “Gustavo Rafael Cañete Delgado S/ Estafa y otro”.
72) Causa n.° 5957/2019 caratulada “Tonny Máximo Frederiksen Rodríguez S/ Estafa y otro”.
El martes, la sesión del Jurado fue virtual
La sesión del martes 12 de setiembre fue totalmente en la modalidad virtual por pedido de su presidente diputado Orlando Arévalo, porque estaba aquejado de un fuerte cuadro gripal, según explicó.
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También participaron de la sesión el diputado Alejandro Aguilera, los senadores Mario Varela y Hernán David Rivas, los ministros de Corte César Garay y Manuel Ramírez Candia, así como los abogados Oscar Paciello y Alfredo Enrique Kronawetter.
Dos absueltos, un sancionado y una enjuiciada
Los fiscales Sergio Alegre y Fátima Villasboa fueron beneficiadas con la absolución por parte del Jurado, ya que no encontraron indicios de haberse prestado a los “aprietes” de González Daher.
Sin embargo, el fiscal Jorge Noguera fue sancionado con el apercibimiento.
De igual manera, el Jurado resolvió enjuiciar a la jueza Cynthia Espínola, por su gestión como agente fiscal de Luque.
También habían sido enjuiciados los fiscales Mirtha Ortíz y Sonia Pereira y Fabián Centurión. Las agentes del Ministerio Público no fueron confirmadas en el cargo por parte de la Corte Suprema, en tanto que Centurión se acogió a la jubilación.