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Los fiscales de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Fabiola Molas e Isaac Ferreria, acusaron en el marco del operativo Status a Víctor Javier Paredes Valenzuela, Luis Alberto Benítez Escobar, Juan Darío Echagüe González y Noelia Giménez, y también solicitaron que afronten juicio oral y público ante el juez Gustavo Amarilla, a cargo del juzgado penal de garantías especializado en Crimen Organizado.
La acusación fiscal atribuye los hechos punibles de lavado de dinero obtenido del tráfico de drogas y asociación criminal de la Ley N° 1340/88 y lavado de dinero del Código Penal para Víctor Paredes; mientras que para el contador Luis Benítez y el cambista Juan Echagüe, lavado de dinero por el Código Penal.
A Noelia giménez se le atribuye el lavado de dinero según lo establecido en la Ley N° 1340/88 y sus modificatorias y por el Código Penal. Los representantes del Ministerio Público señalaron que los cuatro acusados habrían actuado en calidad de coautores.
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El clan García Morínigo
De acuerdo con antecedentes brindados desde el Ministerio Público, el clan García Morínigo operó en Brasil desde el 2015 hasta el 2020, lapso en que traficó 3 toneladas de cocaína distribuidos en 19 cargamentos.
Dicho grupo familiar era dirigido por Emidio Morínigo Ximenes, e integrado por sus hijos Jefferson García Morínigo y Kleber García Morínigo, además de Luana Aparecida García Morínigo.
Al inicio del denominado operativo Status fueron detenidos en Pedro Juan Caballero el 11 de setiembre de 2021, Emidio, Jefferson y Kleber, quienes luego fueron entregados a las autoridades del Brasil.
Luego fueron detenidos Julio César Dauarte Servián e Isaura Sánchez Freitas, quienes ya fueron acusados y afrontarán juicio en julio próximo.
Posteriormente cayeron los ahora acusados y, por otro lado Robson Lourival Alcaraz Ajala, Luana Aparecida García Morínigo, hija de Emidio, y Fabiana González Escobar, están prófugos con órdenes de captura internacional.
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Operatividad
El clan García Morínigo se trasladó a Paraguay y se instaló en Pedro Juan Caballero en el año 2013. A partir de aquí constituyeron empresas con apariencias lícitas mediante las ganancias del tráfico de sustancias a través de testaferros. De hecho una de las empresas, " Grupo Factor SA”, fue conformada por Víctor Paredes Valenzuela junto con Luana García Morínigo, y junto con estos el contador Luis Alberto Benítez, también conformó una sociedad y fungió de síndico de esa firma.
El dinero que dejaba como ingreso el tráfico de cocaína brindaba una vida de lujo al clan familiar y sus colaboradores.
En 2016 la sucursal en Pedro Juan Caballero de la casa de cambios “Zafra SA” comenzó a operar en favor de los García Morínigo, ya que a través de los operadores se realizaban cambios de dólares por reales o reales por dólares, así como el retiro o la entrega de dinero en efectivo y pedido de depósitos a otros entes bancarios de Brasil sin que quede constancia en el sistema financiero legal.
Cada una de esas operaciones se realizaban previa comunicación con Robson Alcaraz a través de Julio César Duarte Servián.
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Relación entre contador y cambista
En el año 2018, Juan Darío Echagüe fue señalado por su cercanía con Julio César Duarte como la persona que conocía los manejos de la casa de cambios “Zafra SA”, ya que en dicha entidad se realizaban los cambios monetarios y transferencias a bancos del Brasil.
Además, en forma conjunta Echagüe y Duarte adquirieron un edificio ubicado sobre la calle Mayor Bulnes y Mariscal López que, al momento de su incautación estaba en construcción.
En cuanto a Noelia Giménez, esposa de Julio César Duarte, se tienen datos de que realizó varias operaciones financieras en colaboración con el clan familiar, tanto a través de Zafra como de “Uniexpres SA”. Esta también registra bienes muebles e inmuebles a su nombre que fueron adquiridos durante el periodo en que estuvo operativo el grupo.
En el marco del operativo Status, los fiscales solicitaron el comiso de seis vehículos y 12 inmuebles que están valorados en US$ 1.150.000. Ya en la primera fase del caso se entregaron a la Senabico bienes por valor de US$ 10 millones.
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Investigado por secuestro
El fiscal contra Crimen Organizado, Lorenzo Lezcano imputó por secuestro a Julio César Duarte Servián, para quien la jueza penal de garantías de Lambaré Gladys Fariña ordenó la prisión preventiva, el 30 de diciembre de 2022.
Duarte Servián estaría involucrado en el secuestro del cambista Vicente Arsenio Centurión Ramírez, ocurrido el 3 agosto de 2022 a las 23:00, en el barrio Ypatí de Villa Elisa.
Este habría recibido dinero en concepto del rescate, a través de su secretario César Alexis Elizeche Núñez, a quien luego le pidió que deposite los US$ 51.967 en “Yasy Cambios”.