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Los funcionarios Adam Lander y Patrick Shea, agentes residentes en Brasilia del Servicio Secreto de los Estados Unidos, se reunieron en nuestro país con la fiscala delegada de la Unidad de Crimen Organizado Alicia Sapriza, en el marco de una cooperación internacional sobre investigaciones que realiza el Ministerio Público.
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A la vez, en la reunión interinstitucional se puso en resalto la operación llevada a cabo por los fiscales Alicia Sapriza y Lorenzo Lezcano donde se incautaron 4 millones de dólares falsos. En el operativo denominado Franklin fueron detenidos e imputados cinco ciudadanos colombianos y un ciudadano ecuatoriano, por los hechos punibles de estafa, asociación criminal y producción de moneda no auténtica.
Los ahora procesados se presentaban como miembros de la guerrilla colombiana que supuestamente tenían un importante caudal de dinero, pero luego que perpetraban el delito, amenazaban a sus víctimas.
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Antecedentes del caso
Los imputados son Yohan Andrés Gutiérrez Castaño, Carlos Eduardo Valencia Rodríguez, Edgar Arturo Andrade Correo, John Deiver Sánchez Mendoza, Alexis Rafael Barrios Charris y Yul Lara Cervantes, por ser supuestos autores de los ilícitos penales contemplados en los Art. 187 (estafa), 239 (asociación criminal) y 263 (producción de moneda no autentica), en concordancia con el Art., 29, en grado de autoría, según el Código Penal.
Los antecedentes refieren que la víctima se encontraba en búsqueda de un préstamo para solventar gastos operativos de su negocio y ante la negativa de un banco, recurrió al Sistema Financiero de prestamistas. Posteriormente, recibió un mensaje a través del WhatsApp de quien se habría identificado como Gerardo Sarmiento y que supuestamente se dedicaba al auxilio financiero de empresas.
Sarmiento le habría mencionado que ya tenían conocimiento de su situación actual y le pidió que prepare un proyecto de negocio, a fin de ser analizado por ellos para poder ser aprobado y para que acceda a un préstamo. El pedido fue elaborado por la víctima y enviado por WhatsApp y luego recibió un mensaje desde este servicio de mensajería de una persona que se identificó como Esperanza Ramírez, supuesta secretaria del jefe de Finanzas de la presunta empresa.
Esta persona le fijó una reunión para el 3 de agosto de 2022, a las 9:00, y asimismo le indicó que el lugar del encuentro sería en un lugar ubicado sobre la Avda. Fernando de la Mora, en la zona de la Terminal de Ómnibus de Asunción.
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Al llegar al lugar convenido, la víctima se encontró con tres personas con tapabocas y lentes oscuros, quienes llegaron a bordo de un vehículo color azul. Estas tres personas alzaron a la víctima al automóvil y le taparon los ojos con un tapabocas y también le quitaron su teléfono celular.
Una persona de tez morena, quien se identificó como ‘’Comandante Ronaldo”, recibió a la víctima y le ofreció un préstamo de US$ 500.000, pero a cambio debía hacer una entrega de US$ 30.000, supuestamente para cubrir gastos de garantía.
Una vez que la víctima reunió el dinero solicitado, acudió al local, y se encontró con dos personas, una de ellas identificada como Juan Manuel, quien tenía consigo un bolso negro que contenía una caja fuerte donde se encontraba supuestamente el dinero a ser entregado en préstamo. Seguidamente, estos hombres le solicitaron otros US$ 10.000 para entregarle el código de seguridad de la caja fuerte. El denunciante luego de entregar la plata requerida por estas personas, ya no pudo comunicarse con ellos.