Cargando...
Los investigadores encargados de indagar presuntos hechos punibles en torno al polémico avión iraní-venezolano obtuvieron informes de la Oficina de Aduanas de Aruba y, al contrastarlos con los documentos de Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, en Paraguay, se hallaron “graves inconsistencias”.
Los datos fueron expuestos por el titular de Anticorrupción, Federico Hetter; el ministro de Seprelad, René Fernández, y el titular de Aduanas, Julio Fernández.
Según manifestó en conferencia de prensa el ministro Anticorrupción, los documentos de inteligencia a los que accedió Paraguay demuestran que lo presentado en Aruba y lo exportado en Paraguay no coinciden en los despachos de exportación-importación ni en las facturas presentadas, que serían clonadas.
Lea más: Desde Argentina cuestionan que Paraguay no dé información oficial sobre avión iraní
Las primeras inconsistencias en documentos de Tabesa
La primera diferencia se encuentra entre la documentación de importación presentada en la Aduana de Aruba y las exportaciones obrantes en Paraguay.
![Inconsistencias entre documentaciones presentadas sobre el avión iraní en Paraguay y Aruba.](https://www.abc.com.py/resizer/v2/https%3A%2F%2Fcloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com%2Fabccolor%2FU7ESZGAVIRADTCHZ6R4RH3O5TU.jpg?auth=d5c82fce4c89a82e000ae7f8e48c208c1fc7720fd17e19679e1a670c9b2d2be8&width=770&smart=true)
En Aruba no se identifica que el exportador es Tabesa ni tampoco figura que Tabacal Free Zone está actuando como consignatario de Tabacos USA, mientras que en Paraguay sí figura Tabesa como exportador, Tabacos USA como cliente y Tabacal Free Zone como consignatario.
Así también, se detectó que en Aruba se hizo figurar un pago en efectivo a Tabesa y en Paraguay la tabacalera en su exportación refiere que el comprador es Tabacos USA Inc y presenta swifts bancarios de pagos hechos por dicha firma extranjera a Tabesa.
Cabe mencionar, en ese sentido, que tanto Tabacos USA como Tabesa forman parte del Grupo Cartes y están legalmente constituidas en los Estados Unidos; es decir, según ya lo confirmaron las autoridades nacionales, Cartes le compró a Cartes.
Lea más: Senado le baja el pulgar a fiscales y a autoridades del caso “avión iraní”
Presunta clonación de facturas
Por otra parte, también se encontraron diferencias entre las facturas presentadas en Aduanas del Paraguay y las entregadas en la misma institución pero de Aruba. Ambas boletas tienen el mismo número de emisión y de timbrado.
Esto podría ser calificado como producción de documentos no auténticos, en la modalidad conocida como “clonación de facturas”, aunque las autoridades de Seprelad y Aduanas indicaron que esa tipificación solo puede ser hecha por el Ministerio Público.
![Factura presentada en Aduanas de Aruba y los datos resaltados por los investigadores, que no coinciden con los entregados por Tabesa en Paraguay.](https://www.abc.com.py/resizer/v2/https%3A%2F%2Fcloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com%2Fabccolor%2FQABMNN5EXBGDJNAECLUBWIYH2Q.jpg?auth=269aadc488caf5c780b8092ea48850ac6ae3c2856877668ab24d7fdc6b7fa475&width=770&smart=true)
Por esa razón, todos los documentos presentados en la conferencia de prensa ya fueron entregados hoy a la Fiscalía, en una nueva ampliación de la carpeta iniciada por presunto financiamiento al terrorismo y asociación terrorista.
No obstante, con estos nuevos datos se analizarán los tipos penales de lavado de dinero, evasión de impuestos y producción de documentos no auténticos, entre otros.
Lea más: ¿Por qué es sospechoso el avión iraní y qué hizo la tripulación en Paraguay?
![Factura presentada por Tabesa en Paraguay y los datos resaltados por los investigadores, que no coinciden con los entregados en Aduanas de Aruba.](https://www.abc.com.py/resizer/v2/https%3A%2F%2Fcloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com%2Fabccolor%2FZV4FU4H2BBCBTGZFP75GEZIXDM.jpg?auth=8c616e74a12c9c93bf3597d6b365892befc04fca915cf463019113c63da03fcc&width=770&smart=true)
Diferencia en el transporte y diferencias en el pago
Por otra parte, según los documentos presentados por Tabesa, supuestamente queda pendiente aún el pago de US$ 17.025 y ya se emitió el pago de la tabacalera por un total de US$ 760.419.
En cuanto al transporte, en la factura presentada en Paraguay se indica que la mercadería iría de forma aérea, que fue lo que sucedió. No obstante, en Aruba la factura refiere que la carga viajaría de manera fluvial.
Lea más: Justicia argentina autorizó salida de 12 tripulantes de avión iraní retenido
Sobre el punto, René Fernández consideró que una hipótesis factible es que la misma operación de importación y exportación sustentó dos movimientos de dinero. “Más aún teniendo en cuenta la diferencia de casi 400.000 dólares entre las transferencias vía bancaria y el monto de la factura que habla de efectivo”, añadió.
Por ello, indicó que la Secretaría Anticorrupción, mediante un convenio con Seprelad, solicitó cooperación internacional para profundizar en el aspecto de las operaciones financieras. “Eso está a cargo de Seprelad, y oportunamente también será presentado al Ministerio Público, a fin de esclarecer las inconsistencias detectadas”, añadió.