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El Banco Paulista de Brasil tiene un proceso judicial vinculado al Lava Jato y en una reciente investigación en el vecino país se mencionó un supuesto vínculo con entidades paraguayas por operaciones irregulares.
El titular de la SIB aseguró en entrevista que ya existe un plan de acción definido y que las verificaciones in situ se realizarán conforme vayan avanzando y según las necesidades. Dijo también que en una verificación puede darse la necesidad de controlar también otras operaciones y no solo las que guardan relación con la exportación de divisas.
Esta decisión se adoptó, según Colmán tras la publicación del diario brasileño O Globo sobre una supuesta vinculación del banco Basa con la investigación del caso Lava Jato, en Brasil. El citado medio menciona que el banco Basa forma parte de la investigación del sonado caso, por una vinculación con el banco Paulista, a través del cual se remesaron divisas por alrededor de US$ 5.500 millones.
Según datos de la SIB en los últimos 5 años (2014 al 2019) se remesaron reales por un valor aproximado de US$ 15.000 millones al Brasil y que Basa concentra el 60% de este mercado, Atlas participa en un 20% y Continental, en 12%.
“Hoy lo que sabemos es que los niveles de reales que están siendo exportados, tanto por Basa como por Atlas y Continental, están en términos agregados por debajo del nivel de exportación de los productos. "Nos preocupa saber si ese dinero vino bien justificado por reexportaciones paraguayas, controlado por Aduanas, Policía, transportador formal”, acotó.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo ya cuenta con la terna para cubrir la vacancia en la titularidad de la SIB, que está siendo interinado por el actual superintendente de Bancos, Hernán Colmán, quien también integra nuevamente la terna junto con Patricia Capurro y Máximo Benítez, todos funcionarios de la citada dependencia y quedará a instancia del Ejecutivo la decisión.